เลขที่หนังสือ                            			 : IR69/03
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 
เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568
และกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป 
โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน
2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568
ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปี 2568 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ
0.43 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size
of Company Benchmark) รายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการทุกรายการในอัตราเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ราย
ได้แก่ (1) นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ (2) นายครรชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้
ให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
เพื่อทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812
2. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10678
พร้อมกันนี้ เห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ในส่วนของบริษัทไม่เกิน 2,575,500 บาทต่อปี 
และในส่วนของบริษัทย่อยไม่เกิน 7,736,000 บาทต่อปี

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.43
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 06 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 พ.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ครรชิต ควะชาติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ก.พ. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 ก.พ. 2555

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6768
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4812
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10678
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายปิยะ พงษ์อัชฌา )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"