เลขที่หนังสือ : CS.002/2569 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 17 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริง วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,699,019 บาท 2. จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย และกำไรสะสมของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0262 บาท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 3,810,000,000 หุ้น) คิดเป็นจำนวนเงิน 99,822,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ (2) นางสาวฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร (3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร (4) นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 2569 (ปีที่นำเสนอ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) - ประธานกรรมการ - 60,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ - 40,000 บาท/ครั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) - ประธานกรรมการตรวจสอบ - 35,000 บาท/ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ - 25,000 บาท/ครั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) - ประธานกรรมการบริหาร - 169,000 บาท/เดือน - กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการชุดย่อย - 128,000 บาท/เดือน - กรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อย - 108,000 บาท/เดือน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 35,000 บาท/ครั้ง - กรรมการบริหารความเสี่ยง - 25,000 บาท/ครั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 35,000 บาท/ครั้ง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 25,000 บาท/ครั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - 35,000 บาท/ครั้ง - กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - 25,000 บาท/ครั้ง - ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่ สวัสดิการคุ้มครองสุขภาพ ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นอัตราเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิของบริษัท และรวมทั้งคณะไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินโบนัสในส่วนนี้ โดยจะได้รับโบนัสในส่วนของผู้บริหารเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 2,800,000 บาท (โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายตามจริง) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (1) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10678 และ/หรือ (2) นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8265 และ/หรือ (3) นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777 โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 มี.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0262 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม หมายเหตุ : อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ต.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 พ.ย. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว ฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ก.ย. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ก.ย. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว วริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ส.ค. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 10678 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ รหัสผู้สอบบัญชี : 8265 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร รหัสผู้สอบบัญชี : 6777 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม และรูปแบบการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนมอบอำนาจในการลงนามในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.hengleasing.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ทราบต่อไป ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สำนักเลขานุการบริษัท : นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์ E-mail: CS_Heng@hengleasing.co.th โทรศัพท์ 02-153-9582 ต่อ 8020-8025 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"