กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 09 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 25 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 24 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
เป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 33,817,249.47 บาท ล้านบาท
และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้
(1)	อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท ในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน
200,071,310.00 บาท หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0370370369 บาท ต่อหุ้น
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด
มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ
 0.0370370369 บาท
(2)	อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1841152263 บาท(ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) 
หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 994,576,715.40 บาท  รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และ
เงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2211522632   บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ
1,194,648,025.40 บาท และ คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.10 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่  25 กุมภาพันธ์ 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติท
ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,401,932,185.00 บาท
ลดทุนจดทะเบียนเป็น 5,401,925,388.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม
6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,797.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 
200,071,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษ
ัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000.00 บาท ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้(1)
นางสาวมัณฑนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151 และ/หรือ (2) นายอัครเดช  เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 และ/หรือ (3) น.ส.กรทิพย์  วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6947 ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด  ค่าสอบบัญชีประจำปี
2569ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ (1) นายวิทูร สุริยวนากุล
(2) นายเกรียงไกร สุริยวนากุล (3) นายปรเมศวร์  นิสากรเสน (4) ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ (1) นายวิทูร สุริยวนากุล (2) นายเกรียงไกร
สุริยวนากุล(3) นายปรเมศวร์  นิสากรเสนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง (4)
นางสาวเพชรรัตน์ อวยพรส่ง เข้าดำรงตำแหน่งแทน ดร.วงศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรม
การประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00
บาท(ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีก่อน โดยองค์ประกอบค่าตอบแทน ได้แก่
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ
เงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น และสิทธิประโยชน์อื่น
ๆ ในการตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569
ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 09 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 25 ก.พ. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 24 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)    			 : 27.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)      			 : 0.0370370369
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก           			 :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.1841152263
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)         			 : 0.2211522632
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0370370369
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 07 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 09 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 200,071,310
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 200,071,310
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 200,071,310
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5389
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6947
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มัณฑนา สุภานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4151
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5087
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิทูร สุริยวนากุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : 
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล,กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปรเมศวร์ นิสากรเสน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ย. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 08 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 พ.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 08 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 08 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว เพชรรัตน์ อวยพรส่ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 08 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 08 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (4)                   			 : 08 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"