เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 04 ก.พ. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จำนงค์ วัฒนเกส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 มี.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 16 มี.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 17 มี.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 16 มี.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากเนื่องจากครบวาระ 9 ปีของกรรมการอิสระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อานุภาพ คูวินิชกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 มี.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 16 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
ธนาคารได้รับแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศตามหนังสือให้ความเห็นชอบเลขที่ ธปท.ล.102/2569 
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 การแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่นายอานุภาพ คูวินิชกุล
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการท่านเดิม คุณจำนงค์ วัฒนเกส
ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผล 16 มีนาคม 2569

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 20 ม.ค. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายอานุภาพ  คูวินิชกุล
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายศุภชัย  สุขะนินทร์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสาวอาดา  อิงคะวณิช
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 1
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1 และ 3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมต่อคณะกรรมการธนาคารในการกำกับดูแลกิจก
าร, ระบบควบคุมภายใน, การบริหารความเสี่ยง, ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน, การปฏิบัติตามกฎหมาย,
และการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก โดยมีบทบาทหน้าที่โดยสรุปดังต่อไปนี้
(รายละเอียดเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชี: สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน 
และความน่าเชื่อถือของการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการคัดเลือก
เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีอิสระ
พร้อมทั้งร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
2.	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: กำกับดูแลให้ธนาคารมีระบบควบคุมภายใน 
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ยังประสานงานกับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเพื่อหารือความเสี่ยงสำคัญและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนการตรว
จสอบและมาตรการควบคุม
3.	การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการต่อต้านคอร์รัปชัน: 
สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎหมายอื่นๆ อย่างเคร่งครัด
รวมถึงกำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนและการต่อต้านคอร์รัปชัน
4.	รายการสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกัน: พิจารณาความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ
รวมถึงติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กำหนด
5.	การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน: พิจารณาอนุมัติกฎบัตรและแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวิญญู ไชยวรรณ )
                                       รองประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"