เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 29 ม.ค. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สิทธิพันธ ศรีเพ็ญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2551
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 31 ม.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 พ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 31 ม.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 31 ม.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พิชญ์ ศรีมหาวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 01 ก.พ. 2569

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 29 ม.ค. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางพวงเพ็ชร์  ทวีชัยวัฒน์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายพิชญ์  ศรีมหาวงษ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 เดือน 25 วัน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 เดือน 25 วัน

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางปิยะลักษณ์  สิมะแสงยาภรณ์

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 1
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1, 3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดย
- พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ
รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ในการนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดย
- ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ 
ขั้นตอนการประสานงานของการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องและการประเมินผลการตรวจสอบนั้นร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผ
ู้สอบบัญชี
- 
พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้
อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว
เพื่อไม่เปิดโอกาสให้เกิดกรณีทุจริตทุกรูปแบบ
หรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานหรือบุคคลภายนอก
-พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่ได้เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
และทบทวนกระบวนการการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- พิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. 
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าได้กระทำตามกฎหมายและข้อกำหน
ดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
4. พิจารณาและสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง 
แนวทางแก้ไขความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอการแต่งตั้ง การเลือกกลับเข้ามาใหม่ และการเลิกจ้าง 
บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเ
นินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรรายการหรือการกระทำที่กล่าวถึงข้างต้
นที่สำคัญ ได้แก่
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร 
ความเสี่ยง
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งปร
ะเทศไทยว่า ได้มีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งก็ได้
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในฐานะกรรมการบริษัทด้วย
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายมาวีร์ สิมะโรจน์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"