กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ม.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 มี.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 09 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 06 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 
ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท
รวมเป็นเงิน 561 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ
19 จากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ที่จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 41
และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ
0.15 บาท เป็นเงิน 247.5 ล้านบาท เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงิน 313.5 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้
เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD
หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20
 เมษายน 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (2) นายปกรณ
มาตระกูล (3) นายธีรนันท์ ศรีหงส์ และ (4) นายโจวันนี กรอสซี

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน
ได้แก่ (1) นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (2) นายปกรณ มาตระกูล (3) นายธีรนันท์ ศรีหงส์ และ (4) นายโจวันนี
กรอสซี เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCGD
และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำ
ปี 2569 ดังนี้
(1)	แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ดังนี้
- 	นางสาวสุรีย์รัตน์     ทองอรุณแสง	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
-	นางสาวพรทิพย์      ริมดุสิต	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- 	นายทรงชัย             วงศ์พิริยาภรณ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ 
บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่
วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
(2)	อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงิน SCGD 
และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,817,000 บาท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี
2569
โดยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทโดยการยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประ
ธานกรรมการอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบัน
และให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการชุดย่อยตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุม
ัติไว้ และเสนอกำหนดจำนวนเงินโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
โดยเสนอให้มีผลนับแต่วันที่มีมติไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลดำเนินงานปี 2568 ให้จ่ายตามส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของแต่ละคนในปี 
2568

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ม.ค. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 30 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 27 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.19
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 มี.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / 
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โจวันนี กรอสซี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปกรณ มาตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4409
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5565
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10996
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"