เลขที่หนังสือ                            			 : ลข.003/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท 
การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 09 ม.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 ก.พ. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 ม.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 23 ม.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้น
สุด
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรอง
ตามกฎหมายประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
0.04 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 176,409,305 บาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบ
ุคคลในอัตราร้อยละ 20
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ ตามมาตรา 
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.
2569 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  20 มีนาคม พ.ศ.2569
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน) ปี 2569
กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 45,000  บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส - รายปี)	
ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ค่าตอบแทน ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน	
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม - รายครั้ง)
กรรมการบริษัท
- ประธาน ค่าตอบแทน 12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร
- ประธาน ค่าตอบแทน 7,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
- ประธาน ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธาน ค่าตอบแทน 7,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2569 ไม่เกิน 14,200,000 บาท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากต
ำแหน่งตามวาระ
โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  คือ
1. นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์      		2. นางอินทิรา  สุขะนินทร์
3. นายธวัทชัย  โรจนะโชติกุล			4. นายธัชพงษ์  ภากรศิริวงศ์
5. นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร์			6. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการลำดับที่
7. ดร.เสรี  นนทสูติ
ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่คร
บกำหนด
ออกจากตำแหน่งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2569
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
 ฯ
    1)  นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 หรือ
    2)  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 หรือ
    3)  นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 09 ม.ค. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 มี.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ก.พ. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 06 ต.ค. 2519

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อินทิรา สุขะนินทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 มิ.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เสรี นนทสูติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8802
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ต.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5752
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ต.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10512
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ต.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชลัช ชินธรรมมิตร์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
โทรศัพท์ 02 642-6230
โทรสาร 02 642-6092
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"