กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 29 ธ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 13 ก.พ. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 ม.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 09 ม.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2568 มีมติอนุมัติให้ TPD เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ THANA และผู้ถือหุ้นของ THANA
เนื่องจาก TPD สามารถนำเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าวไปใช้ตามแผนการดำเนินงาน เช่น
นำเงินไปชำระหนี้สินและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอื่นๆ เป็นต้น

______________________________________________________________________
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท หรือ THANA") ครั้งที่ 6/2568 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2568 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินของบริษัท ธนาสิริ
พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("TPD")
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนของ TPD
เข้าทำธุรกรรมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ TPD ได้แก่ ที่ดินเปล่า ตำบลกมลา อำเภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 105 ไร่ 2 งาน 76.9 ตารางวา (42,276.9 ตารางวา) ให้แก่
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("TITLE")
ซึ่งเป็นบุคคลอื่นมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท โดยมีมูลค่าของรายการรวมประมาณ 898,384,125
บาท (แปดร้อยเก้าสิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท)
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
-

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"