กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 01 ธ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 ม.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 ธ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 16 ธ.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568  ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 
42,268,052 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 464,948,574 บาท เป็น 422,680,522 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 42,268,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 42,268,052
บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 464,948,574 บาท เป็น 422,680,522 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 42,268,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ภากร 
โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท พีพีวัน โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด
ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ภากร
โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท พีพีวัน โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด
ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
471,005,196 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 422,680,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 893,685,718 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 471,005,196 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน
471,005,196 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 422,680,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 893,685,718 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 471,005,196 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 471,005,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท เพื่อรองรับ
(1) การจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 250,000,000 หุ้น
(2) การเสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) จำนวน 42,268,052 หุ้นและ
(3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (HEALTH-W3) จำนวนไม่เกิน 178,737,144 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า)
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิ
น 471,005,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ
(1) การจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 250,000,000 หุ้น
(2) การเสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) จำนวน 42,268,052 หุ้นและ
(3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (HEALTH-W3) จำนวนไม่เกิน 178,737,144 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า)
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (HEALTH-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 178,737,144 หน่วย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้
นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (HEALTH-W3)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 178,737,144 หน่วย

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดข
องกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอน
ุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 01 ธ.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 428,737,144
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 428,737,144
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : บริษัท ภากร โฮลดิ้ง จำกัด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 250,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 37.16
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 0.91
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 250,000,000
(หุ้น)
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 178,737,144
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 01 ธ.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 42,268,052
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 42,268,052
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 42,268,052
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 42,268,052
(หุ้น)
______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 01 ธ.ค. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 178,737,144
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 178,737,144
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 4.00 : 1.00
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : HEALTH-W3
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ 
เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  รุ่นที่ 3
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           			 : 1.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    อายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (HEALTH-W3)
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
-

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"