เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 25 พ.ย. 2568
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ปิยวรรณ ล่ามกิจจา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 พ.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 พ.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จินตพันธุ์ ทังสุบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 พ.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว วีณา ลิ่มสวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 พ.ย. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 
15/2568 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1.	อนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้
        1.1	นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา	        เป็น	กรรมการ	      ทดแทน	ดร. พรชัย ฐีระเวช
        1.2	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล	เป็น	กรรมการ	      ทดแทน	พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ
        1.3	นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร		        เป็น	กรรมการอิสระ      ทดแทน	ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต 
เอื้ออาภรณ์
        1.4	นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์		        เป็น	กรรมการอิสระ      ทดแทน      นายสมชาย รังษีธนานนท์

2.	อนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการชุดย่อยทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
(1)	นายยอดฉัตร  ตสาริกา    (กรรมการอิสระ)      		ประธานกรรมการตรวจสอบ (คงเดิม)
(2)	นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการอิสระ)    	        กรรมการฯ  (แต่งตั้งใหม่)
(3)	นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ (กรรมการอิสระ)  		        กรรมการฯ  (แต่งตั้งใหม่)

2.2  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
(1)	พลเอก อิทธิพล  สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ)		ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  (คงเดิม)
(2)	ดร. คณาพจน์  โจมฤทธิ์  (กรรมการอิสระ)	 	กรรมการฯ (คงเดิม)
(3)	ดร. รสยา เธียรวรรณ					        กรรมการฯ (คงเดิม)

2.3  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
(1)	ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (กรรมการอิสระ) 		ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
(คงเดิม)
(2)	ดร. โกมล  บัวเกตุ					                กรรมการฯ  (คงเดิม)
(3)	นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์			 	        กรรมการฯ  (คงเดิม)
(4)	นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา				        กรรมการฯ  (แต่งตั้งใหม่)

2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4  ท่าน ดังนี้
(1)	ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ	     			              ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งใหม่)
(2)	นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร (กรรมการอิสระ)	      กรรมการฯ  (แต่งตั้งใหม่)
(3)	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล			      กรรมการฯ  (แต่งตั้งใหม่)
(4)	นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล				      กรรมการฯ  (คงเดิม)

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ			
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  :
1.	สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.	สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3.	พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน
4.	สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5.	สอบทานให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6.	พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่า
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8.	จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
-	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
-	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
-	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
-	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
-	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรว
จสอบ  (Audit Committee Charter)
-	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
9.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
10.	หน้าที่อื่นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้เต็มที่ ทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง 
เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และสอดคล้องกับสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ คาดหวัง
โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงจะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ขอให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาในรายงานทางการเงินที่สำคัญ และการแก้ไขในระหว่างงวดบัญชี
- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ 
ตลอดจนต้องได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
11.	สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
12.	รับเรื่องร้องเรียน และรายงานประเด็นที่พบหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย เกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่     			 : 25 ก.ย. 2568
ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายยอดฉัตร  ตสาริกา
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 3 ปี

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสาววีณา  ลิ่มสวัสดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายแพทย์กรณ์  ปองจิตธรรม
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสาวภูรีอร  ธันยปภาพล
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 :

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 1
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1-3

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"