กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 พ.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 09 ม.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 09 ธ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 08 ธ.ค. 2568
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องพาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 
99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 
พิจารณางรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary 
Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย EG Industries Berhad
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
(Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย EG Industries Berhad ("EG")
("การทำคำเสนอซื้อฯ")
และขอรับการผ่อนผันโดยการยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อฯ ปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง
หนังสือแจ้งรับทราบเจตนาและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EG Industries Berhad
ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เลขที่
NDR013/2568 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"