กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 พ.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 ม.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 08 ธ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 04 ธ.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
 2568 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1.อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,800,000 บาท
2.อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.026 บาท โดยวิธี Record Date
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เมื่อรวมค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี)
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (เทียบเท่าปีที่ผ่านมา)
2.เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
จึงเห็นควรให้เพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิม  20,000 บาท/ครั้ง เป็น  25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ  จากเดิม 15,000 บาท/ครั้ง เป็น 20,000 บาท/ครั้ง
*โดยให้มีผลหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าบริการวิชาชีพ
ของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าบริการวิชาชีพสอบบัญชี
เป็นจำนวนเงินรวม 2,170,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30
กันยายน 2569

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 พ.ย. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 04 ก.พ. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 03 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.026
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 26 ก.พ. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สรายุทธ์ นาทะพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 ส.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 ส.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ชวลรรค ศิวยาธร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 ก.พ. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 ก.พ. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 08 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : 1.กรรมการบริหาร
2.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ม.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : 1.กรรมการบริหาร
2.กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5813
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5730
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7792
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 30 ก.ย. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ )
                                       รองประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"