รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2564
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
ที่ JTS/CS-012/2564

    30 เมษายน 2564

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด  (มหาชน)  ("บริษัทฯ")
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้มีมติดังนี้    :

1.    รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   
โดยมีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ    จำนวนหุ้น    ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    498,391,200    100.0000
ไม่เห็นด้วย    0    0.0000
งดออกเสียง    0    N/A

2.    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

3.    อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ    จำนวนหุ้น    ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    498,391,200    100.0000
ไม่เห็นด้วย    0    0.0000
งดออกเสียง    0    N/A

4.    อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1    ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
70,645,730 บาท
4.2    งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ    จำนวนหุ้น    ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    498,391,200    100.0000
ไม่เห็นด้วย    0    0.0000
งดออกเสียง    0    N/A

5.    อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายใดรายหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นายวัชรินทร์    ภัสรพงษ์กุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่    6660
2. นายศุภชัย    ปัญญาวัฒโน    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่    3930
3. นายณัฐวุฒิ    สันติเพ็ชร    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่    5730

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564  เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
1,670,000 บาท  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ    จำนวนหุ้น    ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    498,391,200    100.0000
ไม่เห็นด้วย    0    0.0000
งดออกเสียง    0    N/A



6.    อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้
    6.1    อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน  นางนิตย์ วิเสสพันธุ์
และนายสมบุญ
พัชรโสภาคย์ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง
    จำนวนหุ้น    %    จำนวนหุ้น    %    จำนวนหุ้น    %
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ    สูทกวาทิน    498,391,100    100.0000    100    0.0000    0    N/A
   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                        
2. นางนิตย์    วิเสสพันธุ์    498,391,200    100.0000    0    0.0000    0    N/A
   กรรมการ                        
3. นายสมบุญ    พัชรโสภาคย์    498,391,200    100.0000    0    0.0000    0    N/A
    กรรมการ                        

6.2    อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ 
สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ    จำนวนหุ้น    ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย    498,340,800    99.9899
ไม่เห็นด้วย    0    0.0000
งดออกเสียง    50,400    0.0101


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    ขอแสดงความนับถือ
                                                                                บริษัท จัสมิน 
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

    (นายปลื้มใจ  สินอากร)
    ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้