รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2564 17:03:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 01 เม.ย. 2564
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :


ที่ SCO 13/2564

        วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง    มติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 
26/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.50 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ
จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

    วาระที่ 1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
มติที่ประชุม     ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น 
และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการ
ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 26/2564

วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
มติที่ประชุม    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม    อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
            เห็นด้วย        จำนวน            318,956,747   เสียง        คิดเป็นร้อยละ    100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง           คิดเป็นร้อยละ        0
            งดออกเสียง    จำนวน                 0   เสียง           คิดเป็นร้อยละ        0
บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง        คิดเป็นร้อยละ        0
            ผลรวม        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   100

    วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
มติที่ประชุม    อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ
72 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
 12 มีนาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
            เห็นด้วย        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            งดออกเสียง    จำนวน                              0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            ผลรวม        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
มติที่ประชุม    อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ                   
นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวจนะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
            (1) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์    :     ประธานกรรมการ
            เห็นด้วย        จำนวน            317,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   99.6865
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            งดออกเสียง    จำนวน                1,000,000   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0.3135
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            ผลรวม        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100
        ทั้งนี้ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งด            ออกเสียง

(2) นายณรงค์ จารุวจนะ        :      กรรมการ
            เห็นด้วย        จำนวน            318,245,260   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 99.7769
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   0
            งดออกเสียง    จำนวน                    711,487   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   0.2231
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   0
            ผลรวม        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100
            ทั้งนี้ นายณรงค์ จารุวจนะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง    


            (3) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง        :     กรรมการอิสระ
            เห็นด้วย        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                       0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ       0
            งดออกเสียง    จำนวน                          0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ       0
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ       0
            ผลรวม        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   100
            
วาระที่ 6        พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
มติที่ประชุม      อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 
รวมทั้งให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียง ดังนี้
        ค่าตอบแทนกรรมการ
        บำเหน็จคณะกรรมการ            จำนวนไม่เกิน   2,700,000       บาท/ปี
        เบี้ยประชุมกรรมการ            จำนวน             22,000        บาท/คน/ครั้งการประชุม
        ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
        ประธานกรรมการตรวจสอบ        จำนวน           130,000        บาท/ไตรมาส
        กรรมการตรวจสอบ             จำนวน           100,000        บาท/คน/ไตรมาส
                   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
                   ประธานกรรมการบริหาร              จำนวน                    14,000       
บาท/ครั้งการประชุม
                   กรรมการบริหาร                    จำนวน                14,000       
บาท/คน/ครั้งการประชุม
                   ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
                   คณะ                                                               ประธาน         
    กรรมการ/อนุกรรมการ
                   อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน             17,000  บาท/ครั้ง     12,000  
บาท/คน/ครั้ง
                   อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                     17,000 บาท/ครั้ง      12,000  
บาท/คน/ครั้ง
                   อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                     17,000  บาท/ครั้ง     12,000  
บาท/คน/ครั้ง
                   อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  17,000  บาท/ครั้ง     12,000 บาท/คน/ครั้ง
                 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีอัตราเท่ากับปี 2563 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ
            เห็นด้วย        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ       0
            งดออกเสียง    จำนวน                              0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ       0
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ       0
            ผลรวม        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   100
      วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
             มติที่ประชุม    อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิลาสินี  กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
7098 และ/ หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 และ/หรือนายกษิติ
เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือนางนิสากร         ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 จากบริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน
1,280,000  บาท (หนึ่งล้านสองแสน        แปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส
เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000 บาท
(สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนน เสียงดังนี้
            เห็นด้วย        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ    100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ        0
            งดออกเสียง    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ        0
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ        0
            ผลรวม        จำนวน            318,956,747   เสียง            คิดเป็นร้อยละ    100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

                            ขอแสดงความนับถือ
     บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  สุเมตตา จิตต์ศิริผล
       (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
                                        เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้