รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มี.ค. 2564 18:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
หลักทรัพย์
RML
แหล่งข่าว
RML
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 12 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 26 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 25 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  - การแก้ไขข้อบังคับบริษัท
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 12 มี.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

1.    อนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.    อนุมัติแต่งตั้งนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายระเฑียร ศรีมงคล
ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
1.2.    อนุมัติแต่งตั้งนายแฟรงค์ แคนเชลโลนี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม
 2564
    โดยมีวาระการตํารงแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก (ประมาณ 2.2 ปี) 
และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
2.    อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อดังนี้
1)    คุณกฤษณ์ ณรงค์เดช    กรรมการ
2)    คุณกรณ์ ณรงค์เดช                กรรมการ
3)    คุณสเตฟาน มิเชล        กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้