รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 17:52:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
นางสาวกุลชญา วัฒนา 
ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผล ณ วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯได้แต่งตั้งนายวรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล ทดแทนกรรมการที่ลาออก
โดยดำรงตำแหน่งการรการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 1 เดือน
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

ที่ ตล. 003/2564
     
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

  
เรื่อง   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานปี 
2563

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 10.30 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1.    อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 โดยมีรอบการดำเนินงานวันที่ 1 
มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2.    แต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
นางสาวกุลชญา วัฒนา 
ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผล ณ วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทฯได้แต่งตั้งนายวรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล ทดแทนกรรมการที่ลาออก
โดยดำรงตำแหน่งการรการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 1
เดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
3.    กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารเอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ชั้น 1 ห้องอคาดีมี เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
4.    กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (Record 
date)
5.    กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
5.1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
5.2    รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5.3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5.4    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563
5.5    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน  2 ท่าน คือนายอวยชขัย กุลทิพย์มนตรี  
และ นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ  ตามมาตร 71 วรรค2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของทุกปี  ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน
ดังนั้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการอีกหนึ่งท่านก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยใช้วิธีจัดฉลากคือ นายสุทัศน์
จันกิ่งทอง รวมกับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.    นายอวยชัย กุลทิพทย์มนตรี        ครบกำหนดเมษายน 2564
2.    นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ        ครบกำหนดเมษายน 2564
3.    นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง               ครบกำหนดเมษายน 2565
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 
ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง  3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.    นายอวยชัย กุลทิพทย์มนตรี        
2.    นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ
3.    นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง               
    ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ    กรรมการ    วันที่แต่งตั้ง    ครบกำหนดวาระ 3 ปี    ตำแหน่ง
1    นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี    30-เม.ย.64    เม.ย.-67    กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2    นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ    30-เม.ย.64    เม.ย.-67    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3    นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง    30-เม.ย.64    เม.ย.-67    กรรมการบริหาร

5.6    พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหากรรมการประจำปี
 2564 มีจำนวนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
5.7    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
รายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอคิว เอสเตท 
จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายชื่อดังนี้
1.    นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา         ทะเบียน 3675 และ/หรือ
2.    นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต        ทะเบียน 4713 และ/หรือ
3.    นายมงคล เหล่าวรพงศ์            ทะเบียน 4722 และ/หรือ
4.    นายจิโรจ ศิริโรโรจน์            ทะเบียน 5113 และ/หรือ
5.    นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยธยา        ทะเบียน 5897 และ/หรือ
6.    น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์            ทะเบียน 7305 และ/หรือ
7.    นางสาว กชมน ซุ่นห้วน            ทะเบียน 11536
จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 7 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท 
,บริษัทย่อย,  ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(เริ่มสอบบัญชีฯ ปี 2559-2563 รวม 5ปี)
ค่าสอบปี2564 บริษัทเอคิวเอสเตท จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย จำนวน 6,475,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
จำนวน 175,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 (ค่าสอบปี 2563  จำนวน 6,300,000 บาท)
5.8    วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)    


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ




   (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)
               กรรมการ                                       กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้