รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2563 13:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                SCO 041/2563

                            วันที่  21 ธันวาคม  2563

เรื่อง    แจ้งการต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
         
    ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้ต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
(1) นายประวิตร ฉัตตะละดา        ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง                         กรรมการตรวจสอบ
(3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์           กรรมการตรวจสอบ
    ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม  2563 เป็นต้นไป
    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                            ขอแสดงความนับถือ

                             สุเมตตา จิตต์ศิริผล
                            (  นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล  )
                              เลขานุการบริษัท
                                บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)









F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

    ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้
              ? ต่อวาระ
        ประธานกรรมการตรวจสอบ           ?    กรรมการตรวจสอบ
    คือ     (1) นายประวิตร ฉัตตะละดา    ประธานกรรมการตรวจสอบ        
        (2) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง        กรรมการตรวจสอบ
        (3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์       กรรมการตรวจสอบ
    โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2563

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.............................??????...........................???????????????.......................
.........????????
?????.............................??????...........................???????????????..................
..............???
??????????...............................??????...........................???????????????...........
.............
    โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ?????????
        
    คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:            
        1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    นายประวิตร ฉัตตะละดา      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
        2. กรรมการตรวจสอบ    ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง        วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
        3. กรรมการตรวจสอบ    รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์       วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
        เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    นางฐษา วโรชาธนินท์

    พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย  โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
    
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.    สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.    สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.    สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.    พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.    พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6.    จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
6.1    ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2    ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6.3    ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4    ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5    ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6    จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรจสอบ และการเข้าร่วมประขุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7    ความเห็นหรือข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
7.    ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.    กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.    ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

            
            ลงชื่อ ??กิตติ เตชะทวีกิจกุล  ??? รองประธานกรรมการ
                            ( นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล  )
            (ตราประทับ)

                ลงชื่อ ???ธวิช จารุวจนะ  ???กรรมการ
                             ( นายธวิช จารุวจนะ  )
 
          
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้