รายละเอียดข่าว

                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 พ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 ธ.ค. 2563
date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)                      : 09 ธ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแคทลียา เลขที่  9/9 
ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กทม
หมายเหตุ (แก้ไข)                                     :
            26 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
          และการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
 4/2563
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่  1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
และคณะกรรมการได้มีมติดังนี้
1.    มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 มกราคม 2564  เวลา  14.00 น. ณ  
ห้องแคทลียา
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด
               ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.    มีมติให้เสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง

3.    มีมติให้จัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท  
แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ก่อน

4.    มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (record date)
 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563
 
5.    มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

6.    มีมติกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                    ขอแสดงความนับถือ

                            ????????????.
                            ( นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)
                                     เลขานุการบริษัท
        
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 พ.ย. 2563
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 12 ก.พ. 2564
 (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)                     : 11 ก.พ. 2564
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 25 ก.พ. 2564
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                                   :
26 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
          และการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
 4/2563
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่  1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
และคณะกรรมการได้มีมติดังนี้
1.    มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 มกราคม 2564  เวลา  14.00 น. ณ  
ห้องแคทลียา
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด
               ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.    มีมติให้เสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง

3.    มีมติให้จัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท  
แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ก่อน

4.    มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (record date)
 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563
 
5.    มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

6.    มีมติกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                    ขอแสดงความนับถือ

                            ????????????.
                            ( นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)
                                     เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้