รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2563 19:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 แต่งตั้งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 24 ส.ค. 2563 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 ก.ย. 2563 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 08 ก.ย. 2563 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข) : 03 ก.ย. 2563 วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 2. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 3. นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนา-ใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดย ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 พ.ค. 2563 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 321,262,086 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 321,262,086 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 321,262,086 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 5 : 2 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.53 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 12 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 16 ต.ค. 2563 ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 15 ต.ค. 2563 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 พ.ค. 2563 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดวาระ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 3. นางวีรวรรณ วรรุตม์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ 4. นายเมธา สุนทรจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนางวีรวรรณ วรรุตม์ และนายเมธา สุนทรจิตร์ ว่าไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการเนื่องจากติดภารกิจอย่างอื่น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง พลเรือเอกนวพล ดำรงพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวีรวรรณ วรรุตม์ และ นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตร์ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้