รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2563 19:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 แต่งตั้งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)                           : 24 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 08 ก.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)                      : 03 ก.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)                          :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  - อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน
และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายเจษฎา  บูรณพันธุ์ศรี    เข้าดำรงตำแหน่ง   กรรมการบริษัท
2. นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ    เข้าดำรงตำแหน่ง   กรรมการบริษัท
3. นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม    เข้าดำรงตำแหน่ง   กรรมการบริษัท
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ 
ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนา-ใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดย
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 321,262,086
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 321,262,086
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
     จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                           : 321,262,086
     อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                      : 5 : 2
     ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                           : 0.53
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                            : วันที่ 12 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2563
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                             : 16 ต.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                : 15 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________



เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดวาระ จำนวน 4 ราย 
ได้แก่
 1. นายสุธี  ผ่องไพบูลย์     ตำแหน่ง    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย  ภู่โคกหวาย    ตำแหน่ง        กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นางวีรวรรณ วรรุตม์    ตำแหน่ง        กรรมการอิสระ
4. นายเมธา  สุนทรจิตร์    ตำแหน่ง    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นายสุธี  ผ่องไพบูลย์     ตำแหน่ง      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย  ภู่โคกหวาย    ตำแหน่ง      กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนางวีรวรรณ วรรุตม์ และนายเมธา  สุนทรจิตร์ 
ว่าไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการเนื่องจากติดภารกิจอย่างอื่น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
พลเรือเอกนวพล  ดำรงพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวีรวรรณ วรรุตม์ และ นายชัยวัฒน์
อัศวินทรางกูร  เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา  สุนทรจิตร์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้