รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2563 17:16:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 03 ส.ค. 2563
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
ด้วยบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 
3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ  เลขที่ 981
ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1.    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    832,884,284             99.98
ไม่เห็นด้วย    128,300          0.02
งดออกเสียง    -    -
บัตรเสีย    -    -

2.    รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ฯ ประจำปี 2562

3.    อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    832,885,384         99.98
ไม่เห็นด้วย    128,300       0.02
งดออกเสียง    -    -
บัตรเสีย    -    -

4.    รับทราบรายงานสรุปโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
5.    อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และ การงดง่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย


มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    832,885,484      99.98
ไม่เห็นด้วย    128,300              0.02
งดออกเสียง    -    -
บัตรเสีย    -    -

6.    อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

            1. นายฟาง จิน หลง           กรรมการ  และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
            
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    796,895,584            95.66
ไม่เห็นด้วย    128,300              0.02
งดออกเสียง    36,000,000       4.32
บัตรเสีย    -    -

            2. นายหลี่ เยะ เหวิน      กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
            
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    801,395,584            96.20
ไม่เห็นด้วย    128,300       0.02
งดออกเสียง    31,500,000     3.78
บัตรเสีย    -    -
                    
3. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช             กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
            
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    832,895,584               99.98
ไม่เห็นด้วย    128,300                0.02
งดออกเสียง    -    -
บัตรเสีย    -    -
        
7.    อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ/หรือ 
นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สำนักงานอี วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2563
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีละ 1,240,000 บาท
  
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    832,895,584             99.98
ไม่เห็นด้วย    128,300             0.02
งดออกเสียง    -    -
บัตรเสีย    -    -

8.    อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
          ประธานกรรมการ                               30,000 บาท /เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ              30,000 บาท /เดือน
กรรมการอื่นท่านละ                25,000 บาท /เดือน
นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลา 
ให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก เป็นดังนี้
        นายฟาง จิน หลง                                  60,000  บาท/เดือน
        นายอนุวัต   ชัยกิตติวนิช                               32,000  บาท/เดือน

      และอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการ โดยให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปี 2562 
ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 226,500 บาท
ทั้งนี้โดยมอบหมายให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวต่อไป
              
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    832,895,584          99.98
ไม่เห็นด้วย    128,300           0.02
งดออกเสียง    -    -
บัตรเสีย    -    -
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้