รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2563 08:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 พ.ค. 2563 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 17 ส.ค. 2563 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 ก.ค. 2563 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 ก.ค. 2563 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุม : สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนา-ใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดย หมายเหตุ : วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อ คมชัดลึก จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 พ.ค. 2563 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 321,262,086 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 321,262,086 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 321,262,086 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 5 : 2 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.53 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 12 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 16 ต.ค. 2563 ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 15 ต.ค. 2563 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 พ.ค. 2563 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดวาระ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 3. นางวีรวรรณ วรรุตม์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ 4. นายเมธา สุนทรจิตร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3. นางวีรวรรณ วรรุตม์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายศุทธิชัย บุนนาค ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตร์ ที่พ้นจากการเป็นกรรมการเพราะครบกำหนดตามวาระ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้