รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2563 17:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 02 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 05 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 30 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                                  : ห้องซินเนอร์ยี่ ฮอล์ ชั้น 6 อาคาร ซี 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ  
และตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน  ประกอบด้วย
1)    นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2)    นายประภาศ  คงเอียด    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3)    นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย์    กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4)    นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต    กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5)    นางอรวดี โพธิสาโร    กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการ     :    คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ดังนี้
(1)    นายกฤษฎา  บุญราช    ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ)
แทน  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์
(2)    นายประภาศ  คงเอียด    ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
(3)    นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย์    ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(4)    นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต    ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(5)    นางอรวดี  โพธิสาโร    ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้  กรรมการลำดับที่ (1) - (2) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
และซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้