รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2563 12:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และรายการเกี่ยวโยง (แก้ไข)
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 เม.ย. 2563 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 มิ.ย. 2563 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 พ.ค. 2563 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 พ.ค. 2563 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 เม.ย. 2563 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 พ.ค. 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 พ.ค. 2563 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.55 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 20 ก.ค. 2563 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2563 และกำไรสะสม หมายเหตุ : 2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่29 กุมภาพันธ์2563 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวข้างต้น เป็นการจ่ายเพิ่มให้จากเงินปันผลระหว่างกาล ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งปีเท่ากับ 5.00 บาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 31.4 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร - มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้แก่ นางสุพร วัธนเวคิน, นายมะซะโนะริ โคะซะคะ, นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายนพพันธป์ เมืองโคตร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง - มีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมกรรมการมีจำนวน 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง Mr. Tsutomu Omodera เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้ง Mr. Ryuichi Hasuo เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้มีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 24 มิถุนายน 2563 - 6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 1. นายนพพันธป์ เมืองโคตร 2. ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้