รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2563 19:18:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
หลักทรัพย์
CPF
แหล่งข่าว
CPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 13 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 02 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 01 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  - รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  เลขที่ 313 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                                            :
ระเบียบวาระการประชุม:
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4    รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2563
วาระที่ 8    ตอบข้อซักถาม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

เสนอให้แต่งตั้ง ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  และนางอรุณี วัชรานานันท์ 
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการแทนนายสุขสันต์
เจียมใจสว่างฤกษ์ และนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา เป็นกรรมการแทนนายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้