รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 17:07:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมAGM และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี2562
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 01 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 29 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
หมายเหตุ                                            :
ที่ ตล. 016/2563
     
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

  
เรื่อง   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานปี 
2562

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 
พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 15.00 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1.    กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563         เวลา 14.00 น. 
ณ อาคารเอคิว สแควร์ เลขที่ 102 ถนนจตุรทิศ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2.    กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (Record 
date)
3.    กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
5.1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
5.2    รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5.3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5.4    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2562
5.5    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน  2 ท่าน คือนายเอ สัจเดว์  และ 
นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  ตามมาตร 71 วรรค2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของทุกปี  ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน
ดังนั้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการอีกหนึ่งท่านก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยใช้วิธีจัดฉลากคือ นางสาวประภัสสร
มงคลมะไฟ  รวมกับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.    นายเอ สัจเดว์                ครบกำหนดเมษายน 2563
2.    นางสาวรัญชนา รัชตะนาวนิ        ครบกำหนดเมษายน 2563
3.    นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ           ครบกำหนดเมษายน 2564
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง  3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.    นายเอ สัจเดว์
2.    นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
3.    นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

    ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ    กรรมการ    วันที่แต่งตั้ง    ครบกำหนดวาระ 3 ปี    ตำแหน่ง
1    นายเอ สัจเดว์    30-เม.ย.60    เม.ย.-63    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2    นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน    30-เม.ย.60    เม.ย.-63    กรรมการบริหาร
3    นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ    30-เม.ย.61    เม.ย.-64    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.6    พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
5.7    พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหากรรมการประจำปี
 2563 มีจำนวนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
5.8    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังนี้
1.    นายเจษฎา หังสพฤกษ์         ทะเบียน 3759 หรือ
2.    นายจิโรจ ศิริโรโรจน์        ทะเบียน 5113 หรือ
3.    น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์        ทะเบียน 7305
ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท 
,บริษัทย่อย,  ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(เริ่มสอบบัญชีฯ ปี 2559-2562 รวม 4ปี)
ค่าสอบปี2563 จำนวน 6,300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 204,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36 (ค่าสอบปี 
2562  จำนวน 6,095,170 บาท)
5.9    วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)    



จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป

 
ขอแสดงความนับถือ



    (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)        
             กรรมการ                      กรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                                            :
5.4    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2562
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

5.5    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน  2 ท่าน คือนายเอ สัจเดว์  และ 
นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  ตามมาตร 71 วรรค2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของทุกปี  ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน
ดังนั้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการอีกหนึ่งท่านก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยใช้วิธีจัดฉลากคือ นางสาวประภัสสร
มงคลมะไฟ  รวมกับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.    นายเอ สัจเดว์                ครบกำหนดเมษายน 2563
2.    นางสาวรัญชนา รัชตะนาวนิ        ครบกำหนดเมษายน 2563
3.    นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ           ครบกำหนดเมษายน 2564
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง  3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.    นายเอ สัจเดว์
2.    นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
3.    นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

    ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ    กรรมการ    วันที่แต่งตั้ง    ครบกำหนดวาระ 3 ปี    ตำแหน่ง
1    นายเอ สัจเดว์    30-เม.ย.60    เม.ย.-63    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2    นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน    30-เม.ย.60    เม.ย.-63    กรรมการบริหาร
3    นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ    30-เม.ย.61    เม.ย.-64    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.6    พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้