รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการเลื่อนวันประชุมAGM2563 ต่อระยะเวลาตั๋วแลกเงินและเงินให้กู้ยืม
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ที่ ตล. 012/2563

            
24 เมษายน 2563

เรื่อง   มติคณะกรรมการเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 ต่ออายุตั๋วแลกเงินและเงินให้กู้ยืม
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ    
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
คณะรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และใช้ข้อกำหนดตามวาระ 9
แห่งประราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)  และประกาศของกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการร่วมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่ายเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความปลอดภัยและลดโอกาสการแพร่กระ
จายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้มีการจัดการประชุมฯครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 
11.00 น. ที่อาคารสำนักงานใหญ่ และมีมติดังนี้
1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด 
โดยยกเลิกวันประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563  รวมถึงสถานที่ประชุม
วาระการประชุม และ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 17
มีนาคม 2563 (Record date) และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2563
และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date)
รวมถึงวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563

2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
    3.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
โดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท
เข้าทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำไตรมาส 1/2563
เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนกว่าจะนำเสนออนุมัติแต่งต
ั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้สอบมีรายชื่อดังนี้
1.    นายเจษฎา หังสพฤกษ์     ทะเบียน 3759 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือ
2.    นายจิโรจ ศิริโรโรจน์    ทะเบียน 5113บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือ
3.    น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์    ทะเบียน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด 7305
    ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว 
จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน
า 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็ว

    4.  อนุมัติต่ออายุตั๋วแลกเงินและสัญญาช่วยเหลือทางการเงิน
4.1    อนุมัติต่ออายุตั๋วแลกเงิน บริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอีแอลทีดี จำกัด
จำนวนเงินหน้าตั๋ว     1,072.16 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย         ร้อยละ 6.5 ต่อปี
วันครบกำหนด        วันที่ 30 กันยายน 2563
4.2    อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงไทยแลนด์ แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด  โดยบริษัท 
กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด ได้แจ้งความจำนงมายังบริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาสัญญาช่วยเหลือทางการเงิน
โดยมีข้อมูลดังนี้
คู่สัญญา    1. บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด      ในฐานะ     ผู้กู้
        2. บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)        ในฐานะ        ผู้ให้กู้
วงเงิน         412.15 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย    ร้อยละ 6.0 ต่อปี
วันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย    วันที่ 30 กันยายน 2563

    จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป

     ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)                        (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
                         กรรมการ                                       กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้