รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2563 17:09:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 02 เม.ย. 2563
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
ที่ SCO 13/2563

        วันที่ 2 เมษายน 2563

เรื่อง    มติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 
25/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.40 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ
จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

    วาระที่ 1          พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่              
             3 เมษายน  2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
            เห็นด้วย        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ    100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ        0
            งดออกเสียง    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ        0
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ        0
            ผลรวม        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ    100

วาระที่ 2    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
มติที่ประชุม    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม    อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
            เห็นด้วย        จำนวน            311,346,265     เสียง        คิดเป็นร้อยละ    100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง             คิดเป็นร้อยละ        0
            งดออกเสียง    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ         0
บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง         คิดเป็นร้อยละ        0
            ผลรวม        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ    100

    วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
มติที่ประชุม    อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จำนวนหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คิดเป็นร้อยละ 69.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
 12 มีนาคม 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
            เห็นด้วย        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            งดออกเสียง    จำนวน                              0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            ผลรวม        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
มติที่ประชุม    อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายกิตติ 
เตชะทวีกิจกุล นายสุวิช สุวรุจิพร และนายประวิตร ฉัตตะละดา
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
            (1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล :      กรรมการ
            เห็นด้วย        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            งดออกเสียง    จำนวน                              0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            ผลรวม        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100

(2) นายสุวิช สุวรุจิพร     :      กรรมการ
            เห็นด้วย        จำนวน            310,896,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 99.8555
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   0
            งดออกเสียง    จำนวน                    450,000   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   0.1445
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   0
            ผลรวม        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100
            ทั้งนี้ นายสุวิช สวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง    

            (3) นายประวิตร ฉัตตะละดา :     กรรมการอิสระ
            เห็นด้วย        จำนวน            311,345,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   99.9997
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                       0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            งดออกเสียง    จำนวน                   1,000   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0.0003
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            ผลรวม        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100
            
วาระที่ 6        พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
มติที่ประชุม      อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 
รวมทั้งให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียง ดังนี้
        ค่าตอบแทนกรรมการ
        บำเหน็จคณะกรรมการ            จำนวนไม่เกิน   2,700,000       บาท/ปี
        เบี้ยประชุมกรรมการ            จำนวน             22,000        บาท/คน/ครั้งการประชุม
        ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
        ประธานกรรมการตรวจสอบ        จำนวน           130,000        บาท/ไตรมาส
        กรรมการตรวจสอบ             จำนวน           100,000        บาท/คน/ไตรมาส
                   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
                   ประธานกรรมการบริหาร              จำนวน                    14,000       
บาท/ครั้งการประชุม
                   กรรมการบริหาร                    จำนวน                14,000       
บาท/คน/ครั้งการประชุม
                   ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
                   คณะ                                                               ประธาน         
    กรรมการ/อนุกรรมการ
                   อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน             17,000  บาท/ครั้ง     12,000  
บาท/คน/ครั้ง
                   อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                     17,000 บาท/ครั้ง      12,000  
บาท/คน/ครั้ง
                   อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                     17,000  บาท/ครั้ง     12,000  
บาท/คน/ครั้ง
                   อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  17,000  บาท/ครั้ง     12,000 บาท/คน/ครั้ง
                 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีอัตราเท่ากับปี 2562 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ
            อนึ่ง นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์  นายธวิช จารุวจนะ นายณรงค์ จารุวจนะ นายสุวิช สุวรุจิพร 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้
            เห็นด้วย        จำนวน            277,897,430   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   89.2567
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            งดออกเสียง    จำนวน              33,448,835   เสียง            คิดเป็นร้อยละ   10.7433
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ     0
            ผลรวม        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100
    
      วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
             มติที่ประชุม    อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิลาสินี  กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
7098 และ/ หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ    นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 จากบริษัท                    ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี
เป็นจำนวนเงิน 1,280,000  บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน
3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000
(สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยคะแนน เสียงดังนี้
            เห็นด้วย        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ    100
            ไม่เห็นด้วย    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ        0
            งดออกเสียง    จำนวน                 0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ        0
            บัตรเสีย        จำนวน            0   เสียง            คิดเป็นร้อยละ        0
            ผลรวม        จำนวน            311,346,265   เสียง            คิดเป็นร้อยละ    100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

                            ขอแสดงความนับถือ
     บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
        สุเมตตา จิตต์ศิริผล

       (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
                                        เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้