รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2563 17:04:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ลาออก
หลักทรัพย์
NMG
แหล่งข่าว
NMG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 08 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 07 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนเทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเหตุ                                            :
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27  
กันยายน 2562
วาระที่ 2    พิจารณาเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562
วาระที่ 3    พิจารณาเรื่องงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4    พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และเรื่องเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 8    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

4.    อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1)    นายมารุต  อรรถไกวัลวที           ตำแหน่ง     กรรมการ/ประธานกรรมการ
2)    นายอภิวุฒิ  ทองคำ                ตำแหน่ง     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3)    นายสนธิณาณ  ชื่นฤทัยในธรรม               ตำแหน่ง     กรรมการ/รองประธานกรรมการ คนที่ 2
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้