รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มี.ค. 2563 17:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล , กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
หลักทรัพย์
PB
แหล่งข่าว
PB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 17 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 02 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 01 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน
หมายเหตุ                                            :
โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ :-
        วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2562
        วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562
        วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
        วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
        วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก
        วาระที่ 6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
        วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
        วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 17 มี.ค. 2563
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 1.09
จ่ายจากกำไรสุทธิ                                      : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน              : 1.09
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562  และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

     รายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่
นางมาลี  ตั้งใจสนอง , พญ.ยุพา     สุนทราภา , ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ ,
นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา และ นางเอมอร  ปทุมารักษ์ และมีกรรมการลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ 
นายธวัช  แก้วพิทักษ์  และ ศ.ดร. วิสิฐ  จะวะสิต
          คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน คือ ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ และ นางเอมอร
ปทุมารักษ์
       ขอเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และแทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน 
รวมเป็น 5 ท่าน ดังนี้
        1.  นายวัฒนชัย  โชติชูตระกูล
        2.  ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร  ศรีธรา
        3.  นายธนพิชญ์  มูลพฤกษ์
        4.  นางสาวสายพิณ  กิตติพรพิมล
        5.  นางสาวอุบลลักษณ์  ลือวรวิญญู
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้