รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2563 18:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายปันผล
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 02 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
หมายเหตุ                                            :


ที่ SCO 009/2563

                      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง    ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
    ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 14.30 -
16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร A ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.    พิจารณาเรื่องที่จำเป็นเพื่อเสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563
1.1  รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
       มติคณะกรรมการ
       เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับรองรายงานการประชุม
1.2  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2562
       มติคณะกรรมการ
       เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ
1.3  งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562
      มติคณะกรรมการ
      เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ                   
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
1.4  การจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
      มติคณะกรรมการ
      
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000,000
บาท (หนึ่งร้อยหกสองล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว 
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน
        1.5  การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
           มติคณะกรรมการ
      รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ได้แก่ (1) 
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (2) นายประวิตร ฉัตตะละดา และ (3) นายสุวิช สุวรุจิพร
โดยเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบ
ริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
สำหรับนายประวิตร ฉัตตะละดา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว
หากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งคราว
จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น 28 ปี ทั้งนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร
ัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี
ครั้งที่ 25/2563 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แล้ว
ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้
1.6  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
      มติคณะกรรมการ
    เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2563
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
บำเหน็จกรรมการ                      ไม่เกิน        2,700,000   บาท/ปี
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ       จำนวน           22,000   บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ        จำนวน          130,000    บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ    จำนวน          100,000    บาท/ไตรมาส
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร                 จำนวน            14,000    บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร                       จำนวน            14,000    บาท/คน/ครั้งการประชุม
                      ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย 
งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะ                         ประธาน                   กรรมการ/อนุกรรมการ
    อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน    17,000 บาท/คน/ครั้ง     12,000 บาท/คน/ครั้ง
    อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                  17,000 บาท/คน/ครั้ง      12,000 บาท/คน/ครั้ง
    อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                  17,000 บาท/คน/ครั้ง      12,000 บาท/คน/ครั้ง
    อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      17,000 บาท/คน/ครั้ง      12,000 บาท/คน/ครั้ง
    ผลประโยชน์อื่นใด
    -ไม่มี-

1.7  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
      มติคณะกรรมการ
      เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งคุณวิลาสินี กฤษณามระ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ                     คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือคุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210
และ/หรือคุณนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 แห่งบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,280,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,380,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000 บาท
 (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

2.    กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1   กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา                     
10.00 นาฬิกา ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร G ชั้น 2 เลขที่
400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
(2)    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2562
(3)    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(4)    พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
(5)    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6)    พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
(7)    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
(8)    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

        2.2     ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                          ขอแสดงความนับถือ
    
                       สุเมตตา จิตต์ศิริผล

                         (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
                          เลขานุการบริษัท
                                                             บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 (มหาชน)



ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-089-4124, 02-089-4213
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 12 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 11 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 30 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                                            :


ที่ SCO 009/2563

                      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง    ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
    ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 14.30 -
16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร A ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.    พิจารณาเรื่องที่จำเป็นเพื่อเสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563
1.1  รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
       มติคณะกรรมการ
       เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับรองรายงานการประชุม
1.2  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2562
       มติคณะกรรมการ
       เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ
1.3  งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562
      มติคณะกรรมการ
      เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ                   
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
1.4  การจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
      มติคณะกรรมการ
      
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000,000
บาท (หนึ่งร้อยหกสองล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว 
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน
        1.5  การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
           มติคณะกรรมการ
      รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ได้แก่ (1) 
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (2) นายประวิตร ฉัตตะละดา และ (3) นายสุวิช สุวรุจิพร
โดยเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบ
ริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
สำหรับนายประวิตร ฉัตตะละดา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว
หากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งคราว
จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น 28 ปี ทั้งนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร
ัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี
ครั้งที่ 25/2563 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แล้ว
ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้
1.6  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
      มติคณะกรรมการ
    เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2563
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
บำเหน็จกรรมการ                      ไม่เกิน        2,700,000   บาท/ปี
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ       จำนวน           22,000   บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ        จำนวน          130,000    บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ    จำนวน          100,000    บาท/ไตรมาส
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร                 จำนวน            14,000    บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร                       จำนวน            14,000    บาท/คน/ครั้งการประชุม
                      ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย 
งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะ                         ประธาน                   กรรมการ/อนุกรรมการ
    อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน    17,000 บาท/คน/ครั้ง     12,000 บาท/คน/ครั้ง
    อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                  17,000 บาท/คน/ครั้ง      12,000 บาท/คน/ครั้ง
    อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                  17,000 บาท/คน/ครั้ง      12,000 บาท/คน/ครั้ง
    อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      17,000 บาท/คน/ครั้ง      12,000 บาท/คน/ครั้ง
    ผลประโยชน์อื่นใด
    -ไม่มี-

1.7  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
      มติคณะกรรมการ
      เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งคุณวิลาสินี กฤษณามระ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ                     คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือคุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210
และ/หรือคุณนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 แห่งบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,280,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,380,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000 บาท
 (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

2.    กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1   กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา                     
10.00 นาฬิกา ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร G ชั้น 2 เลขที่
400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
(2)    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2562
(3)    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(4)    พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
(5)    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6)    พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
(7)    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
(8)    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

        2.2     ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                          ขอแสดงความนับถือ
    
                       สุเมตตา จิตต์ศิริผล

                         (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
                          เลขานุการบริษัท
                                                             บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 (มหาชน)



ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-089-4124, 02-089-4213
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้