รายละเอียดข่าว

                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 05 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 28 ก.พ. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 27 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
สถานที่ประชุม                                         : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 
ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเหตุ                                            :
ที่ JTS/CS-001/2563

    5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง    แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

1.    เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

2.    เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมา
ย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน) แล้ว โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
70,645,730.00 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

3.    เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
    1.    นางชลรส    สันติอัศวราภรณ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523     หรือ
        (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559-2562 รวม 4 ปี)
    2.    นายวัชรินทร์    ภัสรพงษ์กุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660    หรือ
        (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
    3.    นายศุภชัย    ปัญญาวัฒโน    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
        (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2557-2558 รวม 2 ปี)
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน
ไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4.    เห็นควรให้  นายปลื้มใจ สินอากร นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย และนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 
ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี
2563 จำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

5.    เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
3. (วัตถุประสงค์) เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป  ดังนี้
"ข้อ 82.    ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 
ประกอบด้วยการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-service) และการให้บริการซอฟต์แวร์
(Software-as-a-service) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) คลาวด์สาธารณะ
(Public Cloud) และคลาวด์แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud)
ตลอดจนการให้บริการแอพพลิเคชั่นผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง"

6.    อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ 
ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2562
    วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
    วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4    พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงานประจำปี 2562
    วาระที่ 5    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563
วาระที่ 6    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
วาระที่ 7    พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
    วาระที่ 8    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7.    อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record 
Date) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



    ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบ
การประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.jts.co.th) ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    ขอแสดงความนับถือ
    บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

    (นายปลื้มใจ  สินอากร)
    ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 05 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้