รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ส.ค. 2562 08:36:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การออกหุ้นกู้ การปรับสิทธิของ B52-W1, B52-W2 (แก้ไข Template#2)
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
B52
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 ส.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 626,200,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 626,200,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
     จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                           : 351,200,000
     อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                      : 9 : 2
     ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                           : 0.20
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)                     : วันที่ 15 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2562
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                             : 30 ส.ค. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                : 29 ส.ค. 2562
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                    : บริษัท ทีเจดี จำกัด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 275,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน                          : 12.46
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                            : 0.20
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด              : 275,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ                                            :
กำหนดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน Right Offering ภายในเดือนตุลาคม 2562 (เป็นเวลา 5 วันทำการ)

กำหนดการจองซื้อหุ้นที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 ส.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 30 ส.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 29 ส.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม ห้อง Sapphire Suite 
ชั้น 7 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพ
หมายเหตุ                                            :
เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม ดังนั้น
เพื่อให้บริษัทมีเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพ
อต่อการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งมีเวลาเพียงพอในการจัดส่งข้
อมูลต่างๆให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น
บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 23
 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่ ในวันที่ 23 กันยายน 2562
______________________________________________________________________

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ                    

เรื่อง                                               : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                                    : 15 ส.ค. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                             : B52-W1
วันใช้สิทธิ                                           : 10 ก.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 20 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                               : วันที่ 16 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                      : วันที่ 20 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 09 ก.ย. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                   : 2.41
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)                          : 1 : 0.622
หมายเหตุ                                            :
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น การปรับสิทธิ
B52-W1 จึงมีผลเป็นการยกเลิก ) มติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562
ดังกล่าวได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท 
คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของ
ราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
______________________________________________________________________

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ                           

เรื่อง                                               : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                                      : B52-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                               : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ                                        
ลักษณะการปรับสิทธิ                                   : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
    ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)                       : 2.283
    ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)                       : 2.41
    อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)                    : 1 : 0.657
    อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)                    : 1 : 0.622
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                                      : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562
ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น การปรับสิทธิ
B52-W1 และ B52-W2 จึงมีผลเป็นการยกเลิก ) มติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562
ดังกล่าวได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท 
คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของ
ราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม
นับจากวันที่มีผลในการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)
ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิการใช้สิทธิ B52-W1 และ B52-W2 แต่อย่างใด
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                                  : 15 ส.ค. 2562
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                              : นางสาวนราวดี วรวณิชชา
ตำแหน่ง                                             : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ                           

เรื่อง                                               : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                                      : B52-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                               : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                                        
ลักษณะการปรับสิทธิ                                   : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
    ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)                       : 7.103
    ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)                       : 7.50
    อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)                    : 1 : 0.211
    อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)                    : 1 : 0.20
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                                      : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562
ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น การปรับสิทธิ
B52-W1 และ B52-W2 จึงมีผลเป็นการยกเลิก ) มติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562
ดังกล่าวได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท 
คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของ
ราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม
นับจากวันที่มีผลในการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)
ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิการใช้สิทธิ B52-W1 และ B52-W2 แต่อย่างใด
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                                  : 15 ส.ค. 2562
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                              : นางสาวนราวดี วรวณิชชา
ตำแหน่ง                                             : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้