รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2562 17:41:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
TSTH
แหล่งข่าว
TSTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 26 ก.ค. 2562
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
 ที่ TSTH 041/2562 รม/อณ/ปบ     26 กรกฎาคม 2562

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง          แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

    บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
1.    อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด     รวมจำนวนหุ้นได้    6,229,763,676    หุ้น        
เห็นด้วย     จำนวน    6,225,131,476    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    99.9256
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    0    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
งดออกเสียง     จำนวน    4,632,200    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0744
บัตรเสีย    จำนวน    0    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
2.    อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
จำนวน 3.2 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561-2562
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด     รวมจำนวนหุ้นได้    6,231,190,330    หุ้น        
เห็นด้วย     จำนวน    6,227,965,130    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    99.9482
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    3,115,200    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0500
งดออกเสียง     จำนวน    110,000    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0018
บัตรเสีย    จำนวน    0    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
3.    อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
18 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้    
3.1)     นายปิยุช กุปต้า            ประธานคณะกรรมการ
                            ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
3.2)     นายธราธร เปรมสุนทร            กรรมการบริษัท
                            กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
                            
3.3)    นายอาชีช อนุปัม            กรรมการบริษัท
                            กรรมการจัดการ
                            กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน        
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
นายปิยุช กุปต้า
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด     รวมจำนวนหุ้นได้    6,231,191,352    หุ้น        
เห็นด้วย     จำนวน    6,230,420,752    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    99.9876
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    560,600    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0090
งดออกเสียง     จำนวน    210,000    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0034
บัตรเสีย    จำนวน    0    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
                    
นายธราธร เปรมสุนทร
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด     รวมจำนวนหุ้นได้    6,231,191,352    หุ้น        
เห็นด้วย     จำนวน    6,230,314,152    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    99.9859
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    667,200    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0107
งดออกเสียง     จำนวน    210,000    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0034
บัตรเสีย    จำนวน    0    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
                    
นายอาชีช อนุปัม
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด     รวมจำนวนหุ้นได้    6,231,191,352    หุ้น        
เห็นด้วย     จำนวน    6,230,531,152    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    99.9894
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    560,200    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0090
งดออกเสียง     จำนวน    100,000    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0016
บัตรเสีย    จำนวน    0    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
4.    อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
ในอัตราไม่เกินกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้
        ค่าตอบแทน    เบี้ยประชุม
        (บาทต่อปี)    (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท    ประธาน    630,000    42,000
    รองประธาน    525,000    21,000
    กรรมการ    472,500    21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ    ประธาน    168,000    15,750
    กรรมการ    115,500    10,500
คณะจัดการ    ประธาน    0    15,750
    กรรมการ    0    10,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ    ประธาน    150,000    15,750
พิจารณาผลตอบแทน    กรรมการ    75,000    10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ    ประธาน    150,000    15,750
ความยั่งยืน    กรรมการ    75,000    10,500

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด     รวมจำนวนหุ้นได้    6,231,411,352    หุ้น        
เห็นด้วย     จำนวน    6,230,644,152    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    99.9877
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    560,200    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0090
งดออกเสียง     จำนวน    207,000    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0033
บัตรเสีย    จำนวน    0    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
5.    อนุมัติแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร 
กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4843) จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562-2563 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท
ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562)
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด     รวมจำนวนหุ้นได้    6,231,411,352    หุ้น        
เห็นด้วย     จำนวน    6,228,089,152    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    99.9467
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    560,200    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0090
งดออกเสียง     จำนวน    2,762,000    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0443
บัตรเสีย    จำนวน    0    หุ้น    คิดเป็นร้อยละ    0.0000

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ


    ขอแสดงความนับถือ
    บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


    (นายราจีฟ มังกัล)
    กรรมการผู้จัดการใหญ่






สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210/3111/3156
โทรสาร  02-937-1224
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้