รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2562 17:14:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 มิ.ย. 2562
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
เลขที่ 14/2562
    วันที่ 21 มิถุนายน 2562
เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน    กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ
แกรนด์ สุขุมวิท  เลขที่ 30ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1.    รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่             
  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
2.    อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้
เห็นด้วย    221,683,295    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.99
ไม่เห็นด้วย    -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
งดออกเสียง    15,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.01
บัตรเสีย    -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
3.    รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริ
ษัท        ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท โดยจะจ่ายในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จะเท่ากับ 4.70
บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.51 ของ    กำไรสุทธิ
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้
เห็นด้วย    221,695,295    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.99
ไม่เห็นด้วย    -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
งดออกเสียง    15,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.01
บัตรเสีย    -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -





4.    อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ และลดจำนวนกรรมการ
โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
    เสียง    ร้อยละ    เสียง    ร้อยละ    เสียง    ร้อยละ    เสียง    ร้อยละ
1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ    221,247,796    99.79    448,901    0.20    15,800    0.01    -    -
2. นายเคนจิ ฟุจิตะ    221,247,796    99.79    448,901    0.20    15,800    0.01    -    -
3. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์    220,659,897    99.52    1,036,800    0.47    15,800    0.01    -    -
4. นายคาซึมาซะ โอชิมา    216,495,796    97.64    5,200,901    2.35    15,800    0.01    -    -
5. ลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 13 ท่านเป็น 12 ท่าน    221,696,697    99.99    -    -    15,800    0.01    -    -

5.    อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เป็นจำนวน   ไม่เกิน 29,000,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย    220,706,996    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.54
ไม่เห็นด้วย    989,700    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.45
งดออกเสียง    15,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.01
บัตรเสีย    -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -

6.    อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้
         1.            นางนิสากร ทรงมณี    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
                2.            นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
                3.            นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770    
พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 
5,550,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย    221,468,897    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.89
ไม่เห็นด้วย    227,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.10
งดออกเสียง    15,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.01
บัตรเสีย    -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
7.    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            ขอแสดงความนับถือ


            (นายเคนจิ  ฟุจิตะ)
            กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้