รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2562 18:26:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
ตล. 013/2562

                                   วันที่  30 เมษายน  2562

เรื่อง    มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
บริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ห้องสยามมกุฎราชกุมาร   โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1.    นายอวยชัย กุลทิพย์มตรี         ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.    นายประพัฒน์ ยอขันธ์        ตำแหน่งกรรมการบริหาร
3.    ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน         ตำแหน่งกรรมการบริหาร
4.    นายเอ สัจเดว์            ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5.    นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ    ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.    นางสาวกุลชญา วัฒนา        ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ในการเปิดประชุมฯมีผู้ถือหุ้นและผู้ที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 89 ราย จำนวนหุ้น 
35,933,220,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.1134 ของทุนชำระแล้ว
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมฯ
จึงทำให้จำนวนหุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้นไม่เท่ากัน บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
        โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานฯด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท
ี่มาประชุมฯและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายละเอียด    จำนวนหุ้น    ร้อยละ
เห็นด้วย    35,940,626,520    100.0000
ไม่เห็นด้วย    0    0.0000
งดออกเสียง    5,000    0.0000
รวม    35,940,631,520    100.0000
บัตรเสีย    0    -

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายละเอียด    จำนวนหุ้น    ร้อยละ
เห็นด้วย    35,873,169,615    99.1062
ไม่เห็นด้วย    323,538,411    0.8938
งดออกเสียง    5,000    0.0000
รวม    36,196,713,026    100.0000
บัตรเสีย    0    -
        







วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31
 ธันวาคม 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายละเอียด    จำนวนหุ้น    ร้อยละ
เห็นด้วย    35,982,608,026    99.4085
ไม่เห็นด้วย    0    0.0000
งดออกเสียง    214,105,000    0.5915
รวม    36,196,713,026    100.0000
บัตรเสีย    0    -
        







วาระที่ 5    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระฯ โดยกรรมการมีวาระ ละ 3 ปี 
ในปีนี้มีกรรมการที่ครบออกตามวาระ 2 ท่าน คือ 1. นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง   2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
และเพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนในมาตรา 71 วงเล็บ 2 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พศ.2535
จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในปีนี้จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปี
2563 ใช้วิธีการจับฉลาก โดยผลฉลากที่ได้คือ
 นางสาวกุลชญา วัฒนา  มาครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมแ
ละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้


วาระที่ 5.1  นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
    
รายละเอียด    จำนวนหุ้น    ร้อยละ
เห็นด้วย    35,970,028,832    99.3816
ไม่เห็นด้วย    223,659,094    0.6179
งดออกเสียง    175,100    0.0005
รวม    36,193,863,026    100.0000
บัตรเสีย      2,850,000.00     -

วาระที่ 5.2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
รายละเอียด    จำนวนหุ้น    ร้อยละ
เห็นด้วย    35,979,587,926    99.4080
ไม่เห็นด้วย    214,100,000    0.5915
งดออกเสียง    175,100    0.0005
รวม    36,193,863,026    100.0000
บัตรเสีย      2,850,000.00     -
        
วาระที่ 5.3 นางสาวกุลชญา วัฒนา
รายละเอียด    จำนวนหุ้น    ร้อยละ
เห็นด้วย    35,979,587,926    99.4080
ไม่เห็นด้วย    214,100,000    0.5915
งดออกเสียง    175,100    0.0005
รวม    36,193,863,026    100.0000
บัตรเสีย      2,850,000.00     -
    
วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 
2562 มีจำนวน 3.5 ล้านบาท
        โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3.5 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้


รายละเอียด    จำนวนหุ้น    ร้อยละ
เห็นด้วย    35,979,582,675    99.3531
ไม่เห็นด้วย    214,105,251    0.5912
งดออกเสียง    20,175,100    0.0557
รวม    36,213,863,026    100.0000
บัตรเสีย      2,850,000.00     -

วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทกรินทร์ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังนี้
ผู้สอบบัญชี 3 ท่าน แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
 และบริษัทย่อย ดังนี้
1.    นายเจษฎา หังสพฤกษ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    ทะเบียน 3759 และ/หรือ
2.    นายจิโรจ ศิริโรโรจน์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    ทะเบียน 5113 และ/หรือ
3.    น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305
ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย เพิ่มเติม ดังนี้ 
นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวเรไร ทรัพย์มูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13026
ค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 11 บริษัท  จำนวน 5,695,170บาท
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (NON AUDIT FEE) 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกรินทร์ ออดิท ทั้ง 9 ท่าน  และอนุมัติ
ค่าสอบบัญชี จำนวน  5,695,170บาท และค่าใช้จ่ายอื่น(NON AUDIT FEE) ตามจำนวนที่จ่ายจริง  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดั
งนี้





รายละเอียด    จำนวนหุ้น    ร้อยละ
เห็นด้วย    35,999,587,926    99.4083
ไม่เห็นด้วย    0    0.0000
งดออกเสียง    214,275,100    0.5917
รวม    36,213,863,026    100.0000
บัตรเสีย      2,850,000.00     -

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

      (นายประพัฒน์ ยอขันธ์)        (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)    
       กรรมการ                                        กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้