รายละเอียดข่าว

                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
                          วันที่   25  เมษายน  2562

เลขที่      กก.1/62/035
เรื่อง    แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25  เมษายน  2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง  ชั้น 1 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,542,021,171 หุ้น คิดเป็น
55.71% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้
ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย
ถือหุ้นรวมจำนวน 721,500 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้
1.    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  25  เมษายน 2561
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
รับรอง    1,542,021,171 เสียง    คิดเป็น    100.00%
ไม่รับรอง    - เสียง    คิดเป็น    -
รวม    1,542,021,171 เสียง    คิดเป็น    100.00%
งดออกเสียง    -  เสียง
บัตรเสีย    -  เสียง

2.    รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3.    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
ไม่อนุมัติ    - เสียง    คิดเป็น    -
รวม    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
งดออกเสียง                              -    เสียง
                      บัตรเสีย                               -    เสียง

 
4.    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน  140,000  บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 
ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)  เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
ไม่อนุมัติ    - เสียง    คิดเป็น    -
รวม    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
งดออกเสียง                              -    เสียง
บัตรเสีย        -    เสียง

5.    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
ไม่อนุมัติ    - เสียง    คิดเป็น    -
รวม    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
งดออกเสียง                              -    เสียง
บัตรเสีย        -    เสียง

6.    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2562 
(พ้นตำแหน่งตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน แต่เนื่องจากคุณณรงค์ บานเย็น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2562
นี้ ไม่ประสงค์จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะคงเหลือ 8 ท่าน ซึ่งมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสม
ไม่กระทบต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท) จึงแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆ ตามเดิม คือ 1. นายอาทิตย์  ทีปกรสุขเกษม  2.
นางชลธิชา  ทีปกรสุขเกษม   ดังนี้
1)    นายอาทิตย์    ทีปกรสุขเกษม    กลับเข้าดำรงตำแหน่ง   กรรมการบริษัท  / กรรมการผู้จัดการ
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
ไม่อนุมัติ    - เสียง    คิดเป็น    -
รวม    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
งดออกเสียง                              -    เสียง
บัตรเสีย        -    เสียง

2)    นางชลธิชา    ทีปกรสุขเกษม     กลับเข้าดำรงตำแหน่ง    กรรมการบริษัท
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
ไม่อนุมัติ    - เสียง    คิดเป็น    -
รวม    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
งดออกเสียง    -  เสียง    
 บัตรเสีย        -    เสียง
 
7.    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 ประกอบด้วย
                        (1) ค่าเบี้ยประชุม : ตามอัตราดังนี้

ตำแหน่ง    เบี้ยประชุมต่อครั้ง
(บาท/ครั้ง)    รวมทั้งปีไม่เกิน
(บาท/คน)
ประธานกรรมการ    30,000    360,000
กรรมการบริษัท    20,000    240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ    25,000    300,000
กรรมการตรวจสอบ    20,000    240,000

(2) ค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน  
2,000,000 บาท และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
ไม่อนุมัติ    -  เสียง    คิดเป็น    -
งดออกเสียง    -  เสียง    คิดเป็น    -
รวม    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
บัตรเสีย    -  เสียง

8.    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี   รัตนศรีเมธา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5807 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอ
นุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,186,000 บาท
(ไม่รวมบริษัทย่อย)

วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
ไม่อนุมัติ    - เสียง    คิดเป็น    -
รวม    1,542,742,671 เสียง    คิดเป็น    100.00%
งดออกเสียง    -  เสียง
                                              บัตรเสีย                                      -  เสียง







ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 11.30 น.




    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

     ขอแสดงความนับถือ

.......................................................
    (นายประทีป     ทีปกรสุขเกษม)
    ประธานกรรมการ
    บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้