รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :

ที่ Esso/SET/005/62
วันที่ 23 เมษายน 2562

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1)    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรอง:    2,888,202,596    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9999
ไม่รับรอง:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
งดออกเสียง:    100    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,888,202,696    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100

2)    รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรองและอนุมัติ:    2,879,813,009    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.7062
ไม่รับรองและไม่อนุมัติ:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
งดออกเสียง:    8,484,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.2937
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,888,297,309    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100

3)    อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 109 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2561 ในอัตรา 0.10
บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ:    2,888,456,912    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9996
ไม่อนุมัติ:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
งดออกเสียง:    9,400    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0003
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,888,466,312    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100
                
ทั้งนี้  คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่
 3 พฤษภาคม 2562

4)    อนุมัติการเลือกตั้ง  (1) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 
กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (2) นางสาวประจิต หาวัตร
กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (3)
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (4)
นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

    4.1)    นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์      กรรมการอิสระ

อนุมัติ:    2,888,409,417    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9977
ไม่อนุมัติ:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
งดออกเสียง:    59,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0020
บัตรเสีย:    4,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0001
0รวม:    2,888,473,217    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100
        
4.2)    นางสาวประจิต หาวัตร      กรรมการอิสระ

อนุมัติ:    2,888,420,317    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9981
ไม่อนุมัติ:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
งดออกเสียง:    48,900    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0016
บัตรเสีย:    4,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0001
รวม:    2,888,473,217    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100

    4.3)    นายบุญทักษ์ หวังเจริญ      กรรมการอิสระ

อนุมัติ:    2,888,378,417    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9967
ไม่อนุมัติ:    25,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0008
งดออกเสียง:    69,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0024
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,888,473,217    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100
                
    4.4)    นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร      กรรมการ

อนุมัติ:    2,712,641,063    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    93.9126
ไม่อนุมัติ:    175,761,354    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    6.0849
24    70,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0024
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,888,473,217    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100

5)    อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
    
(1)    กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประ
เภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

(2)    กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทและมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 
153,333 บาท

(3)    กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท

อนุมัติ:    2,888,439,017    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9979
ไม่อนุมัติ:    10,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0003
งดออกเสียง:    49,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0017
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,888,498,317    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100

6)    อนุมัติแต่งตั้งให้นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 นางสาวอมรรัตน์ 
เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 แห่งบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
    
อนุมัติ:    2,888,457,617    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9982
ไม่อนุมัติ:    10,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0003
งดออกเสียง:    24,400    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0008
บัตรเสีย:    15,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0005
รวม:    2,888,507,017    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                                      
 .......................................................................
 (นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้