รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 เม.ย. 2562 18:21:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 22 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
ด้วยบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีลม บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ  เลขที่ 981
ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1.    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    836,927,326    99.95
ไม่เห็นด้วย    414,500    0.05
งดออกเสียง    5,000    0.00
บัตรเสีย    -    -

2.    รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ฯ ประจำปี 2561

3.    อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    838,015,328    100.00
ไม่เห็นด้วย    -    -
งดออกเสียง    5,000    0.00
บัตรเสีย    -    -

4.    อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561  และ กำไรสะสมบางส่วน ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน
33,975,000 บาท( คิดเป็นร้อยละ 102.6 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561)
โดยที่บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี2561 จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2561
ในอัตตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 33,975,000 บาท
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562




มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    838,050,449    100.00
ไม่เห็นด้วย    -    -
งดออกเสียง    5,000    0.00
บัตรเสีย    -    -

5.    อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

            1. นายวิน วิริยประไพกิจ           กรรมการ  และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
            
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    837,697,201    99.95
ไม่เห็นด้วย    414,500    0.05
งดออกเสียง    5,050    0.00
บัตรเสีย    -    -

            2. นายชรินทร์ หาญสืบสาย      กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
            
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    837,697,151    99.95
ไม่เห็นด้วย    414,600    0.05
งดออกเสียง    5,000    0.00
บัตรเสีย    -    -
                    
3. นายธวัช ผลความดี             กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
            
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    837,697,251    99.95
ไม่เห็นด้วย    414,500    0.05
งดออกเสียง    5,000    0.00
บัตรเสีย    -    -
        
6.    อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ/หรือ 
นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สำนักงานอี วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2562
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีละ 1,240,000 บาท


    
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    838,111,751    100.00
ไม่เห็นด้วย    -    -
งดออกเสียง    5,000    0.00
บัตรเสีย    -    -

7.    อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
          ประธานกรรมการ                               30,000 บาท /เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ              30,000 บาท /เดือน
กรรมการอื่นท่านละ                25,000 บาท /เดือน
นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลา 
ให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก เป็นดังนี้
        นายฟาง จิน หลง                                  60,000  บาท/เดือน
        นายอนุวัต   ชัยกิตติวนิช                               32,000  บาท/เดือน

      และอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการ โดยให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปี 2561 
ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 169,875 บาท
ทั้งนี้โดยมอบหมายให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวต่อไป
              
มติที่ประชุม    จำนวนเสียง    ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย    837,820,962    99.95
ไม่เห็นด้วย    414,500    0.05
งดออกเสียง    5,000    0.00
บัตรเสีย    -    -
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้