รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 12:30:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 06 มี.ค. 2562
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 20 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 19 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 24 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ (แก้ไข)                                     :
ที่ ซท/2019/0148
    วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง    การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
    ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา  -
11.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

    1.    รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

    2.    รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.    เห็นชอบกับการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้
3.1    จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 762,553,270 บาท  ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ
จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.05 บาท ต่อหุ้น
3.2    ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
    ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่        ประชุมผู้ถือหุ้น

4.    ด้วยบริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา - 11.00 นาฬิกา ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ยกเลิกมติการเสนอชื่อ
นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562
นี้ เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
และคณะกรรมการมีมติยืนยันการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจา
กตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท/กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
(1)    นายชำนิ จันทร์ฉาย            กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)    พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว           กรรมการอิสระ
(3)    นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์      กรรมการอิสระ

5.    เห็นชอบกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ประจำปี 2562 
ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแล
ะบำเหน็จประจำปีดังนี้

5.1    ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้
1.    ประธานกรรมการแต่ละคณะ        จำนวน  40,000  บาท/ครั้งการประชุม
2.    กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ        จำนวน  20,000  บาท/ครั้งการประชุม

5.2    ค่าบำเหน็จประจำปี
1.    ประธานกรรมการบริษัท    จำนวน  500,000  บาท/ปี
2.    ประธานกรรมการตรวจสอบ     จำนวน  500,000  บาท/ปี
3.    ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    จำนวน  400,000  บาท/ปี
4.    กรรมการอื่นๆ ของบริษัท ท่านละ    จำนวน  300,000  บาท/ปี

6.    เห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ 
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.    กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 วาระการประชุมใหญ่สามัญ        ผู้ถือหุ้น 
วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

8.1    กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
(2)    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2561
(3)    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(4)    พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
(5)    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6)    พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
(7)    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
(8)    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8.2    ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

    ขอแสดงความนับถือ
    บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)



    (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
    กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 06 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 20 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 19 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซิโน-ไทย 
ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเหตุ (แก้ไข)                                     :
ที่ ซท/2019/0148
    วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง    การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
    ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา  -
11.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

    1.    รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

    2.    รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.    เห็นชอบกับการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้
3.1    จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 762,553,270 บาท  ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ
จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.05 บาท ต่อหุ้น
3.2    ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
    ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่        ประชุมผู้ถือหุ้น

4.    ด้วยบริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา - 11.00 นาฬิกา ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ยกเลิกมติการเสนอชื่อ
นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562
นี้ เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
และคณะกรรมการมีมติยืนยันการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจา
กตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท/กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
(1)    นายชำนิ จันทร์ฉาย            กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)    พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว           กรรมการอิสระ
(3)    นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์      กรรมการอิสระ

5.    เห็นชอบกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ประจำปี 2562 
ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแล
ะบำเหน็จประจำปีดังนี้

5.1    ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้
1.    ประธานกรรมการแต่ละคณะ        จำนวน  40,000  บาท/ครั้งการประชุม
2.    กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ        จำนวน  20,000  บาท/ครั้งการประชุม

5.2    ค่าบำเหน็จประจำปี
1.    ประธานกรรมการบริษัท    จำนวน  500,000  บาท/ปี
2.    ประธานกรรมการตรวจสอบ     จำนวน  500,000  บาท/ปี
3.    ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    จำนวน  400,000  บาท/ปี
4.    กรรมการอื่นๆ ของบริษัท ท่านละ    จำนวน  300,000  บาท/ปี

6.    เห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ 
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.    กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 วาระการประชุมใหญ่สามัญ        ผู้ถือหุ้น 
วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

8.1    กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
(2)    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2561
(3)    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(4)    พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
(5)    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6)    พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
(7)    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
(8)    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8.2    ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

    ขอแสดงความนับถือ
    บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)



    (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
    กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้