รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2562 17:14:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมAGM และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี2561(แก้ไขเทมเพลท)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 28 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 15 มี.ค. 2562
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)                      : 14 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                                         : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ห้องสยามมกุฎราชกุมาร
หมายเหตุ                                            :
ที่ ตล. 003/2562
     
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

  
เรื่อง   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานปี 
2561

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 16.00 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1.    อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 โดยมีรอบการดำเนินงานวันที่ 1 
มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2.    กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562         เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 3 ห้องสยามมกุฎราชกุมาร เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3.    กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record 
date)
4.    กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
    วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
4.1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
4.2    รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4.3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4.4    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2561
4.5    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง 
(2) นายประพัฒน์ ยอขันธ์ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนในมาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในปีนี้
จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563 มาครบกำหนดออกตามวาระในปี 2562 อีก 1 ท่าน คือ
นางสาวกุลชญา วัฒนา โดยใช้วิธีจับฉลาก ปัจจุบันบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน
ในปี 2562 มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน
ดังนี้
        4.5.1. นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
        4.5.2. นายประพัฒน์ ยอขันธ์
         4.5.3. นางสาวกุลชญา วัฒนา

    ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ    กรรมการ    วันที่แต่งตั้ง    ครบกำหนดวาระ 3 ปี    ตำแหน่ง
1    นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง    28-เม.ย.59    เม.ย.-62    กรรมการบริหาร
2    นายประพัฒน์ ยอขันธ์    28-เม.ย.59    เม.ย.-62    กรรมการบริหาร
3    นางสาวกุลชญา วัฒนา    27-เม.ย.60    เม.ย.-63    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4.6    พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหากรรมการประจำปี
 2562 มีจำนวนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
4.7    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังนี้
1.    นายเจษฎา หังสพฤกษ์         ทะเบียน 3759 หรือ
2.    นายจิโรจ ศิริโรโรจน์        ทะเบียน 5113 หรือ
3.    น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์        ทะเบียน 7305
ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท 
,บริษัทย่อย,  ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(เริ่มสอบบัญชีฯ ปี 2559-2561 รวม 3ปี)
ค่าสอบปี2562 จำนวน 5,695,170 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 307,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.70 (ค่าสอบปี 
2561  จำนวน 5,387,900 บาท)
4.8    วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)    



จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป

 
ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)        
         กรรมการ                        กรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 28 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้