รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 13:36:00
หัวข้อข่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด ออกหุ้นกู้
หลักทรัพย์
SAWAD
แหล่งข่าว
SAWAD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ที่ SAWAD-005/2562

                            26  กุมภาพันธ์  2562

เรื่อง    แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562
เรียน     กรรมการผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)("บริษัท") ครั้งที่ 2/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้
1.    ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561
2.    ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดังนี
้    
2.1    จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน  11,975,851 บาท 
ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯครบตามที่กฎหมายกำหนดที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2.2    จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 134.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 
0.112 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้
-    จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นเงินจำนวน  14,457,260 บาท
-    จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน  120,477,158  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 120,477,158 บาท
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  0.10 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น
บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
3.    ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,249,710,379 บาท เป็น 1,374,661,443 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
124,951,064 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้
3.1    จัดสรรหุ้นจำนวน  120,477,158 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
3.2    จัดสรรหุ้นจำนวน     4,473,906 หุ้น 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
4.    ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
    ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจำนวน            1,374,661,443    บาท
    แบ่งออกเป็น                    1,374,661,443    หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ                           1.00    บาท
    โดยแยกออกเป็น
    หุ้นสามัญ                    1,374,661,443    หุ้น
    หุ้นบุริมสิทธิ                        --    หุ้น    
5.    ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน  4 ท่าน 
และเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
นายวินัย        วิทวัสการเวช
นายสุเมธ    มณีวัฒนา
นายวีระ        วีระกุล
นายประยงค์     แสนนวล
6.    ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทดังนี้
      ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ                135,000        บาท
รองประธานกรรมการ              90,000        บาท
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร              65,000        บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร             ไม่ได้ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ         25,000        บาท
ประธานกรรมการสรรหา             25,000        บาท
และพิจารณาค่าตอบแทน    
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง         25,000        บาท
ค่าตอบแทนรายครั้ง            --
โบนัสกรรมการ    ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และ 
ร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น    
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน        ไม่มี
7.    ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 
2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังนี้
        นางอโนทัย    ลีกิจวัฒนะ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน     3442  และ/หรือ
        นายไพบูล    ตันกูล        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4298  และ/หรือ
        น.ส.สินสิริ    ทังสมบัติ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   7352
        กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,290,000 บาทต่อปี
8.    ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากเดิมที่มีวงเงินออกและเสนอขาย 15,000
 ล้านบาทเป็น 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท:    หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน
มีหรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้
วงเงิน:    มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 
หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ:            สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
9.    กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่  24  เมษายน 2562  เวลา 13.30  น. ณ ห้องบอลรูม 
1  ชั้น 3  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
และพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้
        วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
    วาระที่ 2        พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561
    วาระที่ 3        พิจารณาอนุมัติ งบดุล,บัญชีกำไรขาดทุนและงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2561 สิ้นสุด
                     วันที่ 31 ธันวาคม 2561
    วาระที่ 4        พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5        พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,249,710,379 บาท เป็น 1,374,661,443 บาทและจัดสรร
   หุ้นเพิ่มทุน
วาระที่ 6       พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
   ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
    วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562
        วาระที่ 9         พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2562
        วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้
    วาระที่ 11   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
10.    ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record date) 
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                            ขอแสดงความนับถือ


                                  (นางวนาพร  พรกิติพงษ์)
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้