รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2562 07:39:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
TPLAS
แหล่งข่าว
TPLAS
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2562 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 19 เม.ย. 2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 18 เม.ย. 2562 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 02 พ.ค. 2562 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และกำไรสะสม หมายเหตุ : เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้ โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้ 1. บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น 2. ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 27,000,000 บาท ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2562 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2562 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2562 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 08 มี.ค. 2562 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด สถานที่ประชุม : ห้องประชุมพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หมายเหตุ : 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และกำหนดวันบันทึกรายชื่อู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรววมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 3. เสนอวาระการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน 24 พฤษภาคม 2561 ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่ารายงานการประขุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและครับถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานความเห็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการสอบบัญชี ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้อย่างแท้จริงและสมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายข องบริษัทยังไม่ครบตามข้อบังคับของบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้ โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้ 4.1. บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น 4.2. ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 27,000,000 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินเงินปันผลของบริษัท อนึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 471 ทวิกำหนด ทั้งในส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ และในส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในรอบบัญชีนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ เช่นกัน 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร นายสุภชาต แตงน้อย นางดลนภา เจียมกนก และ นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของทั้ง 4 ท่าน ยังไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี รวมทั้งยังมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเ ติมเพื่อพิจารณา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาค่าแทน โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเหมาะสมแล้ว เมื่อพิจารณากับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้ ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ? ประธานกรรมการบริษัท 60,000 บาท/ครั้งประชุม ? กรรมการบริษัท 30,000 บาท/ครั้งประชุม ? ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้งประชุม ? กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้งประชุม ? ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ? กรรมการบริหารความเสี่ยง - ? ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ? กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,900,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้ รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 2803 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 4 ปี ปีพ.ศ. 2558 - 2561) นายเมธี รัตนศรีเมธา 3425 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล 5389 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล 6947 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ นอกจากนี้ยังเห็นควรให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้