รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2561 12:33:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ( แก้ไข)
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 20 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ (แก้ไข)                                     :
ที่ทวว.007/2561
                                วันที่  20 เมษายน 2561
เรื่อง    แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 25/2561 
เมื่อวันที่
20 เมษายน 2561 เวลา 15.07 น. ถึง  16.22 น. ได้มีมติดังนี้

1.    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย    219,059,024    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     100.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2.    รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

3.    อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย    219,059,024    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     100.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.    งดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,210,000 บาท  โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย    219,059,024    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     100.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.    อนุมัติให้นำเงิน 4,120,000.-บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการและค่าบำเหน็จแก่กรรมการตรวจสอบ 
โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย    219,059,024    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     100.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.    เลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
            1) นายชลอ เฟื่องอารมย์                    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
            เห็นด้วย     219,059,024    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     100     ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                            ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
            ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
                            ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
            งดออกเสียง    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                            ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

                   2) นางปราณี ภาษีผล        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
            เห็นด้วย    219,059,024    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     100.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                            ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
            ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                            ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
            งดออกเสียง    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

        3) นายถวัลย์ วิรานนท์                    กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
            เห็นด้วย    219,059,024    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      100    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                            ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
            ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                            ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
            งดออกเสียง       0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

    7.           1) อนุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 320,000 บาท 
จากค่าสอบบัญชีจำนวน 2,000,000 บาท
                  ที่ได้อนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560
            เห็นด้วย    219,059,024    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     100.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
           ไม่เห็นด้วย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
           งดออกเสียง        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
            บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
          2) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต  และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ 
นางนงลักษณ์
           พุ่มน้อย และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับ
           บริษัทฯในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,390,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
           เห็นด้วย    218,953,424    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      99.99    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
           ไม่เห็นด้วย         105,600    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.01    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
           งดออกเสียง           0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
            บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8.        อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงมอบอำนาจให้
           คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการบริษัทฯมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ
           ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 27 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
           เห็นด้วย    219,059,024    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     100.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
           ไม่เห็นด้วย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
           งดออกเสียง        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
            บัตรเสีย        0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
                ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                                                                    
   ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                  ( 
 นายจีรพันธ์   อัศวะธนกุล  )
                                                                              
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้