รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2561 18:10:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 12 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
ที่ UN/SET/HO/A61/41202
วันที่  12 เมษายน 2561

เรื่อง        ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3
อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี  ได้มีมติเป็นดังนี้
    1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี  2560   ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
             7 เมษายน 2560  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย            624,644,070    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     99.9977          
    ไม่เห็นด้วย                 14,400          เสียง      คิดเป็นร้อยละ       0.0023
    งดออกเสียง                        0     เสียง      คิดเป็นร้อยละ               0
2.    พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของ
                            คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560

3.    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับ
                รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วย
                คะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย           624,644,070    เสียง     คิดเป็นร้อยละ     99.9977
    ไม่เห็นด้วย                        0      เสียง     คิดเป็นร้อยละ         0.0000
    งดออกเสียง              14,400    เสียง     คิดเป็นร้อยละ         0.0023

4.          พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
                           ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

1.     นายบุญชัย  ปริติวิชกานต์
    เห็นด้วย        567,388,405      เสียง    คิดเป็นร้อยละ      90.8132
    ไม่เห็นด้วย       56,940,965       เสียง   คิดเป็นร้อยละ        9.1137
    งดออกเสียง          457,200      เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0732
2.    นางสาวสมใจ  ประทุมทอง
    เห็นด้วย         567,388,405      เสียง    คิดเป็นร้อยละ     90.8132
    ไม่เห็นด้วย       56,940,965    เสียง    คิดเป็นร้อยละ          9.1137
        งดออกเสียง          457,200    เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0732
 3.  นายสมประสงค์  มัคคสมัน
     เห็นด้วย       566,117,505       เสียง     คิดเป็นร้อยละ    90.6097
     ไม่เห็นด้วย      58,211,865    เสียง     คิดเป็นร้อยละ       9.3171
     งดออกเสียง          457,200      เสียง     คิดเป็นร้อยละ       0.0732
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 
ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ที่มาประชุม  ดังนี้
         เห็นด้วย        559,465,205    เสียง     คิดเป็นร้อยละ       89.5441
         ไม่เห็นด้วย      64,869,365    เสียง     คิดเป็นร้อยละ           10.3825
         งดออกเสียง          458,200      เสียง     คิดเป็นร้อยละ          0.0733

5.         พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม 
ดังนี้
1.  นายวิรัช          รุ่งโรจน์สารทิศ
                เห็นด้วย         575,576,905    เสียง      คิดเป็นร้อยละ       92.1082
       ไม่เห็นด้วย       47,488,765    เสียง      คิดเป็นร้อยละ          7.5995
   งดออกเสียง        1,826,300        เสียง      คิดเป็นร้อยละ          0.2923
2.  นายเติมพงษ์   เหมาะสุวรรณ
                เห็นด้วย          575,576,905    เสียง      คิดเป็นร้อยละ       92.1082
       ไม่เห็นด้วย        47,488,765    เสียง      คิดเป็นร้อยละ          7.5995
   งดออกเสียง         1,826,300         เสียง      คิดเป็นร้อยละ          0.2923

        
6.            พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววลีรัตน์  อัครศรีสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411,
และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3899 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000  บาทต่อปี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้
    เห็นด้วย             618,793,470      เสียง      คิดเป็นร้อยละ       99.0237
    ไม่เห็นด้วย             6,099,600    เสียง      คิดเป็นร้อยละ          0.9761
    งดออกเสียง                  1,000      เสียง      คิดเป็นร้อยละ          0.0002

            7.            พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ  วันที่
 31  ธันวาคม
2560  เป็นเงินจำนวน 356,735,363.49 บาท คิดเป็นอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม  2561
และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย             624,888,370          เสียง     คิดเป็นร้อยละ        99.9977
    ไม่เห็นด้วย                          0          เสียง     คิดเป็นร้อยละ       0.0000
    งดออกเสียง                 14,400    เสียง     คิดเป็นร้อยละ          0.0023

             8.        พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 13,000 ล้านบาท 
กำหนดออกในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
                         โดยให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาดำเนินการภายในกรอบวงเงินดังกล่าวรวมทั้งการคัดเลือกที่
                         ปรึกษาทางการเงินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำเรตติ้ง 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
                            สี่ของผู้ที่มาประชุม  ดังนี้

เห็นด้วย            613,420,913    เสียง     คิดเป็นร้อยละ        98,1583
    ไม่เห็นด้วย            10,605,657       เสียง     คิดเป็นร้อยละ            1.6971
    งดออกเสียง               903,900     เสียง     คิดเป็นร้อยละ            0.1446

                      ขอแสดงความนับถือ
                                      บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  จำกัด(มหาชน)

                     (  นางสาวกรภัทร   สุวิวัฒน์ธนชัย )
                                กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________

ที่ UN/SET/HO/A61/41202
วันที่  12 เมษายน 2561

เรื่อง        ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3
อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี  ได้มีมติเป็นดังนี้
    1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี  2560   ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
             7 เมษายน 2560  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย            624,644,070    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     99.9977          
    ไม่เห็นด้วย                 14,400          เสียง      คิดเป็นร้อยละ       0.0023
    งดออกเสียง                        0     เสียง      คิดเป็นร้อยละ               0
2.    พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของ
                            คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560

3.    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับ
                รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วย
                คะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย           624,644,070    เสียง     คิดเป็นร้อยละ     99.9977
    ไม่เห็นด้วย                        0      เสียง     คิดเป็นร้อยละ         0.0000
    งดออกเสียง              14,400    เสียง     คิดเป็นร้อยละ         0.0023

4.          พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
                           ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

1.     นายบุญชัย  ปริติวิชกานต์
    เห็นด้วย        567,388,405      เสียง    คิดเป็นร้อยละ      90.8132
    ไม่เห็นด้วย       56,940,965       เสียง   คิดเป็นร้อยละ        9.1137
    งดออกเสียง          457,200      เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0732
2.    นางสาวสมใจ  ประทุมทอง
    เห็นด้วย         567,388,405      เสียง    คิดเป็นร้อยละ     90.8132
    ไม่เห็นด้วย       56,940,965    เสียง    คิดเป็นร้อยละ          9.1137
        งดออกเสียง          457,200    เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0732
 3.  นายสมประสงค์  มัคคสมัน
     เห็นด้วย       566,117,505       เสียง     คิดเป็นร้อยละ    90.6097
     ไม่เห็นด้วย      58,211,865    เสียง     คิดเป็นร้อยละ       9.3171
     งดออกเสียง          457,200      เสียง     คิดเป็นร้อยละ       0.0732
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 
ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ที่มาประชุม  ดังนี้
         เห็นด้วย        559,465,205    เสียง     คิดเป็นร้อยละ       89.5441
         ไม่เห็นด้วย      64,869,365    เสียง     คิดเป็นร้อยละ           10.3825
         งดออกเสียง          458,200      เสียง     คิดเป็นร้อยละ          0.0733

5.         พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม 
ดังนี้
1.  นายวิรัช          รุ่งโรจน์สารทิศ
                เห็นด้วย         575,576,905    เสียง      คิดเป็นร้อยละ       92.1082
       ไม่เห็นด้วย       47,488,765    เสียง      คิดเป็นร้อยละ          7.5995
   งดออกเสียง        1,826,300        เสียง      คิดเป็นร้อยละ          0.2923
2.  นายเติมพงษ์   เหมาะสุวรรณ
                เห็นด้วย          575,576,905    เสียง      คิดเป็นร้อยละ       92.1082
       ไม่เห็นด้วย        47,488,765    เสียง      คิดเป็นร้อยละ          7.5995
   งดออกเสียง         1,826,300         เสียง      คิดเป็นร้อยละ          0.2923

        
6.            พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววลีรัตน์  อัครศรีสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411,
และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3899 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000  บาทต่อปี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้
    เห็นด้วย             618,793,470      เสียง      คิดเป็นร้อยละ       99.0237
    ไม่เห็นด้วย             6,099,600    เสียง      คิดเป็นร้อยละ          0.9761
    งดออกเสียง                  1,000      เสียง      คิดเป็นร้อยละ          0.0002

            7.            พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ  วันที่
 31  ธันวาคม
2560  เป็นเงินจำนวน 356,735,363.49 บาท คิดเป็นอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม  2561
และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย             624,888,370          เสียง     คิดเป็นร้อยละ        99.9977
    ไม่เห็นด้วย                          0          เสียง     คิดเป็นร้อยละ       0.0000
    งดออกเสียง                 14,400    เสียง     คิดเป็นร้อยละ          0.0023

             8.        พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 13,000 ล้านบาท 
กำหนดออกในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
                         โดยให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาดำเนินการภายในกรอบวงเงินดังกล่าวรวมทั้งการคัดเลือกที่
                         ปรึกษาทางการเงินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำเรตติ้ง 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
                            สี่ของผู้ที่มาประชุม  ดังนี้

เห็นด้วย            613,420,913    เสียง     คิดเป็นร้อยละ        98,1583
    ไม่เห็นด้วย            10,605,657       เสียง     คิดเป็นร้อยละ            1.6971
    งดออกเสียง               903,900     เสียง     คิดเป็นร้อยละ            0.1446

                      ขอแสดงความนับถือ
                                      บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  จำกัด(มหาชน)

                     (  นางสาวกรภัทร   สุวิวัฒน์ธนชัย )
                                กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้