รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2561 20:22:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปันผล, แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 19 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม               : 14 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560
วาระที่ 2    พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ  และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล  สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561
วาระที่ 8    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุม  11A   อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์  
(อาคารเนชั่นฯ เดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________


เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แจ้งการลาออกของกรรมการ
-    นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
เนื่องจากท่านติดภารกิจส่วนตัวอื่น จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการให้บริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
-    นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
เนื่องจากท่านติดภารกิจส่วนตัวอื่น จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการให้บริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2561
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                                            :
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560  เนื่องจากบริษัทฯ 
มีผลขาดทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้