รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2561 20:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 21 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 20 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ                                            :
ที่ Esso/SET/002/61
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เรื่อง    กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้
1)    กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ 
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้
วาระที่ 1        พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ:    เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
วาระที่ 
2    พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง
รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวก
ับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม
2561  และคณะ
กรรมการเห็นสมควรเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานก
ารตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
วาระที่ 3    พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
    คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผลในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561
วาระที่ 4    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ:    กรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) 
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) (3) นางราตรีมณี ภาษีผล
(กรรมการ) (4) ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากนายสมเจตน์    สายฝน (กรรมการ)
ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 และ (5) นายวัฒนา จันทรศร
(กรรมการอิสระ)
เนื่องจาก (1) นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) (3) 
นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการ) และ (4) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ)
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการจึงมีความเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
และพิจารณาลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงเหลือจำนวน 12 คน
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม 
รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้
(1)    กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท
(2)    กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 153,333 บาท
(3)    โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น 
กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใ
ดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ:    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795, นายศิระ อินทรกำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610, และ
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599  บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะ
กรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,500,000 บาท
(เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ:    บริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับด้วยวิธีการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและใช้ฉบับใหม่แทน
และเพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ สามารถดำเนินการได้ลุล่วงและเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
บริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯมอบหมาย
มีอำนาจแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความในข้อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้โดยที
่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น
วาระที่ 8    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2)    กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 21 
มีนาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


        .....................................................................
         (นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

วาระที่ 4    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ:    กรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) 
นายจักรกฤศฎิ์ พารา-พันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) (3) นางราตรีมณี
ภาษีผล (กรรมการ) (4) ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากนายสมเจตน์    สายฝน (กรรมการ)
ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 และ (5) นายวัฒนา จันทรศร
(กรรมการอิสระ)
เนื่องจาก (1) นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) (3) 
นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการ) และ (4) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ)
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการจึงมีความเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
และพิจารณาลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงเหลือจำนวน 12 คน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้