รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2561 20:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2561 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2561 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 21 มี.ค. 2561 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2561 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุม : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 หมายเหตุ : ที่ Esso/SET/002/61 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวก ับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และคณะ กรรมการเห็นสมควรเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานก ารตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผลในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ: กรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) (3) นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการ) (4) ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากนายสมเจตน์ สายฝน (กรรมการ) ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 และ (5) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) เนื่องจาก (1) นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) (3) นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการ) และ (4) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงเหลือจำนวน 12 คน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้ (1) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท (2) กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 153,333 บาท (3) โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใ ดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795, นายศิระ อินทรกำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610, และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะ กรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,500,000 บาท (เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับด้วยวิธีการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและใช้ฉบับใหม่แทน และเพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถดำเนินการได้ลุล่วงและเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความในข้อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้โดยที ่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ..................................................................... (นางอังสนา พิเรนทร) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ: กรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายจักรกฤศฎิ์ พารา-พันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) (3) นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการ) (4) ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากนายสมเจตน์ สายฝน (กรรมการ) ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 และ (5) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) เนื่องจาก (1) นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) (3) นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการ) และ (4) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงเหลือจำนวน 12 คน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้