รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2560 17:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                              

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                                           : 30 พ.ย. 2560
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
30 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น. ได้มีมติดังนี้

(1)    เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(2)    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559/2560 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว
เนื่องจากเป็นวาระให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติที่ประชุม

(3)    เห็นควรอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(4)    เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 21,000,000 บาท ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(5)    เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.    นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล    กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
2.    นายอนุตร ตันตราภรณ์        กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 223,719,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(6)    เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560/2561 เป็นดังนี้
1.    ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท    ครั้งละ 18,500 บาท
2.    ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ    ครั้งละ 18,500 บาท
3.    ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ        ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(7)    เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คือ
1.    นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
2.    นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3.    นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
4.    นางสาวสุลลิต อาดสว่าง    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ
5.    นายพจน์ อัศวสันติชัย        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,335,000 บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาท)
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(8)    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้