รายละเอียดข่าว

                ที่ Esso/SET/010/60

วันที่ 4  กันยายน 2560

เรื่อง    การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน        กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบแจ้งรายชื่อขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F-24) จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้
1)    อนุมัติเลือกนายสมภพ อมาตยกุล และ นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ์ กลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
และเลือกตั้งนายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560
2)    อนุมัติกำหนดให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560
3)    อนุมัติให้มีการหมุนเวียนตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                ขอแสดงความนับถือ
                บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



......................................................................
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)


ที่ Esso/SET/010/60

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ


       ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท     เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             
ครั้งที่       5/2560       เมื่อวันที่          4 กันยายน 2560        ได้มีมติดังต่อไปนี้

         ?    ต่อวาระ
                ?   ประธานกรรมการตรวจสอบ       ?    กรรมการตรวจสอบ
                    คือ       (1)    นายสมภพ อมาตยกุล    กรรมการตรวจสอบ        
                              (2)    นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ    กรรมการตรวจสอบ        
     โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่             19 ตุลาคม 2560                
      
         ?    แต่งตั้ง
                ?   ประธานกรรมการตรวจสอบ       ?    กรรมการตรวจสอบ
                    คือ       (1)    นายวัฒนา จันทรศร    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        
                 โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่       19 ตุลาคม 2560                 

                 กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้
                       -                                 
                                            
                                    
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล           

       คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

         1.     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวัฒนา จันทรศร        วาระการดำรงตำแหน่ง      3     ปี
    2.     กรรมการตรวจสอบ                 นายสมภพ อมาตยกุล        วาระการดำรงตำแหน่ง      3     ปี
              3.     กรรมการตรวจสอบ                 นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ        วาระการดำรงตำแหน่ง      3 
    ปี

                เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ       นายชัย แจ้งศิริกุล       

       พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน      -        ท่านมาด้วย  
โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่    2
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

    คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ 
และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2552 ที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้ว
        
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

           1.       กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

          2.       ขอบเขต หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด





    ลงชื่อ          กรรมการ
         (นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
          
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้