รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
04 ก.ย. 2560 19:52:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
ที่ Esso/SET/010/60 วันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F-24) จำนวน 1 ฉบับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1) อนุมัติเลือกนายสมภพ อมาตยกุล และ นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ์ กลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 2) อนุมัติกำหนดให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 3) อนุมัติให้มีการหมุนเวียนตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ...................................................................... (นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก) ที่ Esso/SET/010/60 F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้ ? ต่อวาระ ? ประธานกรรมการตรวจสอบ ? กรรมการตรวจสอบ คือ (1) นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ (2) นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ? แต่งตั้ง ? ประธานกรรมการตรวจสอบ ? กรรมการตรวจสอบ คือ (1) นายวัฒนา จันทรศร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ - โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย: 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวัฒนา จันทรศร วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 2. กรรมการตรวจสอบ นายสมภพ อมาตยกุล วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 3. กรรมการตรวจสอบ นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัย แจ้งศิริกุล พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้ว บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลงชื่อ กรรมการ (นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้