รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2560 19:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุม : 25 เม.ย. 2560 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ______________________________________________________________________ ที่ Esso/SET/004/60 วันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ รับรอง: 2,738,299,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ไม่รับรอง: 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง: 5,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 บัตรเสีย: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 รวม: 2,738,306,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 2) รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ รับรองและอนุมัติ: 2,734,929,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8347 ไม่รับรองและไม่อนุมัติ: 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง: 4,526,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1652 บัตรเสีย: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 รวม: 2,739,457,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 3) อนุมัติไม่จัดสรรผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองและอนุมัติการประกาศงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,738,957,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9788 ไม่อนุมัติ: 419,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0153 งดออกเสียง: 160,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 บัตรเสีย: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 รวม: 2,739,537,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 4) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังนี้ (1) กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประ เภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ (2) กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทและมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท (3) กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท อนุมัติ: 2,739,357,481 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9933 ไม่อนุมัติ: 172,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0062 งดออกเสียง: 10,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 บัตรเสีย: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 รวม: 2,739,540,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 5) อนุมัติแต่งตั้งให้นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,739,180,082 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9868 ไม่อนุมัติ: 328,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0120 งดออกเสียง: 10,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 บัตรเสีย: 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 รวม: 2,739,540,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 6) อนุมัติแต่งตั้งให้นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,653,805,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.8704 ไม่อนุมัติ: 85,710,317 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.1286 งดออกเสียง: 24,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 บัตรเสีย: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 รวม: 2,739,540,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 7) อนุมัติการเลือกตั้ง 1) นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก เป็นกรรมการแทนนายนีล เอ แฮนเซ็น และเลือกตั้ง 2) นายชัย แจ้งศิริกุล 3) นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล และ 4) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ 7.1) นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก กรรมการ อนุมัติ: 2,738,848,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9747 ไม่อนุมัติ: 677,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0247 งดออกเสียง: 14,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 บัตรเสีย: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 รวม: 2,739,540,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 7.2) นายชัย แจ้งศิริกุล กรรมการ อนุมัติ: 2,655,916,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9475 ไม่อนุมัติ: 83,599,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0515 งดออกเสียง: 24,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 บัตรเสีย: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 รวม: 2,739,540,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 7.3) นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการ อนุมัติ: 2,655,916,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9475 ไม่อนุมัติ: 83,599,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0515 งดออกเสียง: 24,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 บัตรเสีย: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 รวม: 2,739,540,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 7.4) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการ อนุมัติ: 2,653,822,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.8710 ไม่อนุมัติ: 85,698,317 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.1282 งดออกเสียง: 19,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 บัตรเสีย: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 รวม: 2,739,540,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ....................................................................... (นางอังสนา พิเรนทร) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้