รายละเอียดข่าว

                มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                              

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                                           : 25 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
______________________________________________________________________


ที่ Esso/SET/004/60
    วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1)    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรอง:    2,738,299,927    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9997
ไม่รับรอง:    1,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
งดออกเสียง:    5,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0001
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,738,306,227    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00

2)    รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบบัญชี 31
ธันวาคม 2559 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรองและอนุมัติ:    2,734,929,361    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.8347
ไม่รับรองและไม่อนุมัติ:    1,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
งดออกเสียง:    4,526,900    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.1652
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,739,457,261    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00

3)    อนุมัติไม่จัดสรรผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองและอนุมัติการประกาศงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ:    2,738,957,081    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9788
ไม่อนุมัติ:    419,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0153
งดออกเสียง:    160,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0058
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,739,537,181    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00

4)    อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังนี้
    
(1)    กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประ
เภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

(2)    กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทและมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 
133,334 บาท

(3)    กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท

อนุมัติ:    2,739,357,481    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9933
ไม่อนุมัติ:    172,400    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0062
งดออกเสียง:    10,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0003
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,739,540,181    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00

5)    อนุมัติแต่งตั้งให้นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นายพงทวี รัตนะโกเศศ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4599 แห่งบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
    
อนุมัติ:    2,739,180,082    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9868
ไม่อนุมัติ:    328,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0120
งดออกเสียง:    10,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0003
บัตรเสีย:    21,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0007
รวม:    2,739,540,182    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00

6)    อนุมัติแต่งตั้งให้นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
    
อนุมัติ:    2,653,805,665    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    96.8704
ไม่อนุมัติ:    85,710,317    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    3.1286
งดออกเสียง:    24,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0008
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,739,540,282    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00

7)    อนุมัติการเลือกตั้ง 1) นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก เป็นกรรมการแทนนายนีล เอ แฮนเซ็น 
และเลือกตั้ง 2) นายชัย แจ้งศิริกุล 3) นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล และ 4) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

    7.1)    นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก  กรรมการ

อนุมัติ:    2,738,848,882    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9747
ไม่อนุมัติ:    677,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0247
งดออกเสียง:    14,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0005
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,739,540,482    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
        
7.2)    นายชัย แจ้งศิริกุล  กรรมการ

อนุมัติ:    2,655,916,725    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    96.9475
ไม่อนุมัติ:    83,599,457    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    3.0515
งดออกเสียง:    24,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0008
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,739,540,482    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00

        7.3)    นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล  กรรมการ

อนุมัติ:    2,655,916,725    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    96.9475
ไม่อนุมัติ:    83,599,457    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    3.0515
งดออกเสียง:    24,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0008
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,739,540,482    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
                
    7.4)    นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย  กรรมการ

อนุมัติ:    2,653,822,865    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    96.8710
ไม่อนุมัติ:    85,698,317    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    3.1282
งดออกเสียง:    19,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0007
บัตรเสีย:    0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000
รวม:    2,739,540,482    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

    บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


                                                      
    .......................................................................
   (นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้