รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2560 17:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
AUCT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                              

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                                           : 25 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่สก. 76/2560
    25 เมษายน 2560
เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2560 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย    จำนวน    384,750,502        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
งดออกเสียง    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
คะแนนเสีย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
2.    รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
3.    อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย    จำนวน    384,810,502        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
งดออกเสียง    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
คะแนนเสีย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
4.    อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ตั้งแต่ปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559  ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท
สำหรับหุ้นจำนวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 121,000,000 บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 96.33 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ
0.12 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม
2560  และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย    จำนวน    384,810,502        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
งดออกเสียง    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
คะแนนเสีย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
5.    อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติและดำเนินการ เรื่อง การให้วงเงินเครดิตลูกค้า 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย    จำนวน    384,881,202        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
งดออกเสียง    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
คะแนนเสีย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
6.    อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายศราวุธ จารุจินดา และนายวรัญญู 
ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม
โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ก.    นายศราวุธ จารุจินดา 
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย    จำนวน    384,881,202        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
งดออกเสียง    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
คะแนนเสีย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
ข.    นายวรัญญู ศิลา 
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย    จำนวน    384,881,202        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
งดออกเสียง    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
คะแนนเสีย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
7.    อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท 
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน    ปี 2560
(เสนอครั้งนี้)    ปี 2559
1.    รายเดือน
ประธานกรรมการ    40,000     บาทต่อเดือน    40,000     บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ    35,000     บาทต่อเดือน    35,000     บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ    35,000     บาทต่อเดือน    35,000     บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ    30,000     บาทต่อท่านต่อเดือน    30,000     บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ    30,000     บาทต่อท่านต่อเดือน    30,000    บาทต่อท่านต่อเดือน
รวม    ไม่เกิน 2.5    ล้านบาทต่อปี    ไม่เกิน 2.5    ล้านบาทต่อปี
2.    ค่าบำเหน็จรายปี    พิจารณาจากผลการดำเนินงาน     พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
รวม    ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท    ไม่เกิน 2.6    ล้านบาท
3.    สิทธิประโยชน์อื่นๆ
    ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต    และอุบัติเหตุ     เบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี

พร้อมกันนี้ 
อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

และอนุมัติค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท 
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าบำเหน็จรายปี    ปี 2559
(เสนอครั้งนี้)    ปี 2558

ประธานกรรมการ    600,000     บาท    600,000     บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ    500,000     บาท    500,000     บาท
รองประธานกรรมการ    500,000     บาท    500,000     บาท
กรรมการตรวจสอบ    400,000     บาทต่อท่าน    400,000     บาทต่อท่าน
กรรมการ    400,000     บาทต่อท่าน    400,000     บาทต่อท่าน
รวม    ไม่เกิน 2.6    ล้านบาทต่อปี    ไม่เกิน 2.6    ล้านบาทต่อปี
    
    
    ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย    จำนวน    384,881,202        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
งดออกเสียง    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
คะแนนเสีย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
8.    อนุมัติการแต่งตั้ง นางณฐพร พันธุ์อุดม     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี
2560 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย    จำนวน    384,590,002        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.92
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    291,700        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.08
งดออกเสียง    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
คะแนนเสีย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
9.    อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เรื่องอำนาจกรรมการ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย    จำนวน    384,881,702        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.00
ไม่เห็นด้วย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.00
งดออกเสียง    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
คะแนนเสีย    จำนวน    0        เสียง    คิดเป็นร้อยละ    -
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
  

(นายเทพทัย  ศิลา)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้